یکی از مدیران سابق محصولات Coinbase امروز به دلیل تجارت داخلی به دو سال زندان محکوم شد که اولین مورد در نوع خود در دنیای ارزهای دیجیتال است.
ایشان واهی، 32 ساله، و همکارانش – از جمله برادرش، نیکیل – بیش از 1.5 میلیون دلار از سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال جدید درست قبل از اینکه توسط بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال آمریکا وارد فهرست شوند، به دست آوردند.
وحی توانست با استفاده از دانش خود در مورد دارایی های ورودی، آنها را بخرد و سپس به سرعت آنها را بفروشد و به سودهای کلان دست یابد. هنگامی که صرافی مستقر در سانفرانسیسکو سکه ها و توکن های جدید را فهرست می کند، به سرعت ارزش آنها افزایش می یابد، پدیده ای که به عنوان ” اثر کوین بیس“
وزارت دادگستری گفت که این تبعه هندی پس از بازجویی توسط Coinbase سعی کرد از کشور فرار کند. اما پلیس آمریکایی او را از سوار شدن به هواپیمای هند منع کرد.
وحی اعتراف به گناه کرد در ماه فوریه به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم توسط دادستانی در ناحیه جنوبی نیویورک علیه او مطرح شد.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، وحی با به اشتراک گذاشتن فهرست‌های محرمانه، «اعتماد کارفرمایش را نقض کرد».
او افزود: «حکم امروز باید یک سیگنال قوی به همه شرکت‌کنندگان در بازارهای ارزهای دیجیتال ارسال کند که قوانین قطعاً در مورد آنها اعمال می‌شود.»
وحی، برادرش و دوستش سمیر رامانی هم بودند اصابت با اتهامات مدنی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده.
این حکم کمتر از یک هفته پس از آن صادر شد که رئیس سابق محصولات OpenSea بازار NFT بود محکوم شد کلاهبرداری و پولشویی در اولین طرح معاملاتی خودی شامل دارایی های دیجیتال.
ناتانیل چستین، 32 ساله، NFT هایی را که تصمیم گرفته بود در پلتفرم معاملاتی به نمایش بگذارد خریداری کرد و پس از مدت کوتاهی آنها را فروخت تا بیش از 50000 دلار سود غیرقانونی به دست آورد.
او بعداً محکوم خواهد شد، اما برای هر اتهام تا 20 سال زندان در انتظارش است.
