مشاور جرایم مالی می‌گوید کریپتو به راحتی قابل ردیابی است

مایکل گرومک، رئیس مشترک کمیته ویژه دارایی‌های دیجیتال ائتلاف جهانی برای مبارزه با جرایم مالی، معتقد است که ارزهای دیجیتال مخفیگاهی برای بازیگران غیرقانونی نیستند زیرا تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند.

گرومک این بیانیه را هنگام صحبت با کیتکو نیوز در اجلاس آینده بلاک چین در دبی بیان کرد. او گفت:

انجام تراکنش‌ها در بلاک چین و احساس اینکه فرار می‌کنید و مجازات نمی‌شوید، درست نیست. اکثر مظنونان را می توان به راحتی ردیابی کرد… انجام تراکنش ها در بلاک چین با ارزهای شبه ناشناس هوشمندانه نیست.

گرومک با استناد به گزارش‌هایی که نشان می‌دهد فعالیت‌های غیرقانونی روی بلاک چین تنها 0.15 درصد از کل تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد، فاش کرد که گروه ویژه دارایی‌های دیجیتال می‌تواند با کار با داده‌های مبادلات Know Your Customer (KYC) و اجرای مبارزه با پولشویی، عوامل جنایتکار را شناسایی کند. مقررات (AML)

مشاور جرایم مالی افزود که حتی به اصطلاح «سکه های حریم خصوصی» هم دوست ندارد مونرو (XMR)، که از کدهای پیچیده برای پنهان کردن آدرس کیف پول استفاده می کند، از قابل ردیابی توسط نهادهای مجری قانون مستثنی است.

توصیه های گرومک برای سرمایه گذاران

به گفته گرومک، در حالی که می توان بازیگران غیرقانونی در فضای رمزنگاری را به دست عدالت آورد، سرمایه گذاران همچنان باید مراقب باشند تا قربانی کلاهبرداران و کلاهبرداری نشوند. یکی از راه‌های انجام این کار این است که قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه‌ای، ریسک‌ها را ارزیابی کنید و فقط با مکان‌های معاملاتی کار کنید که با مقررات مربوط به حوزه خود مطابقت دارند.

افشای او پس از آن صورت می گیرد که اخیراً چندین سکه حریم خصوصی با تنظیم کننده ها درگیر شده است. در سپتامبر، U.Today گزارش داد صرافی کریپتو Huobi Global چندین سکه حریم خصوصی از جمله DASH، XMR، ZEC، ZEN و چند مورد دیگر را از فهرست حذف کرد.

به طور مشابه، ابزار محبوب حریم خصوصی مبتنی بر اتریوم Tornado Cash بود ممنوع شد توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) برای تسهیل معاملات پولشویی، به ویژه برای هکرهای مرتبط با کره شمالی.