یک قانونگذار روسی که یکی از نویسندگان لایحه قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور بود، به یک صرافی محلی خارج از بورس (OTC) معروف به بانکوف متصل شده است.
میخائیل خودورکوفسکی، فعال مخالف روسیه مرتبط Bankoff OTC به قانونگذار آندری لوگووی در مقاله ای از پروژه تحقیقاتی مرکز پرونده مستقر در لندن در 19 دسامبر.
این مقاله 6000 کلمه ای با ویدئویی با عنوان “کریپتو-کرملین: مقامات چگونه بیت کوین را می شویید” همراه بود که در کانال زنده یوتیوب Khodorkovksy منتشر شد.
طبق گزارش Dossier، بانکوف فعال ترین معامله گر همتا به همتا است که از روبل روسیه در صرافی بزرگ جهانی ارز دیجیتال Binance استفاده می کند. همانطور که قبلا گزارش شده است، بایننس به خدمات روس های غیر تحریمی ادامه داد علیرغم ممنوعیت اتحادیه اروپا در ماه اکتبر تمام تراکنش های ارزهای دیجیتال برای روسیه. پلت فرم بانکوف فرابورس فقط پول نقد از مشتریان می پذیرد و تقریباً هیچ کنترلی برای مبارزه با پولشویی یا شناخت مشتری خود ندارد.
به نظر شما چه کسی می تواند صرافی رمزنگاری را که سالانه میلیون ها دلار درآمد دارد کنترل کند؟ به طور طبیعی، کسی که در دومای ایالتی می نشیند و کریپتو را تنظیم می کند. در موضوع – همه چیزهای مهم در مورد تحقیقات جدید.https://t.co/ndd62kxy3n
– مرکز “پرونده” – حق عدالت (@dossier_center) 19 دسامبر 2022
طبق گزارش ها، دفتر تاجر در طبقه 65 ساختمانی در منطقه آسمان خراش شهر مسکو قرار دارد. این ساختمان متعلق به شبکه برق براتسک است، شرکتی که برق را در اطراف شهر براتسک در مرکز شرق روسیه توزیع می کند. مرکز استخراج ارزهای دیجیتال.
طبق گزارش Dossier، Bankoff می‌تواند روزانه تا 20000 دلار با حداکثر 4 درصد کمیسیون در تراکنش‌های رمزنگاری کاربران به دست آورد. بنا بر گزارش ها، همسر لوگووی، کنسنیا لوگووایا نیز از سال 2018 دارای سهامی در شبکه برق براتسک بوده است. اظهارنامه ای که توسط شوهرش ثبت شده و ظاهراً در فیلم پرونده نشان داده شده است، نشان می دهد که لوگووایا در سال 20، 29.6 میلیون روبل یا کمی بیش از 400000 دلار درآمد داشته است. بدون هیچ منبع درآمدی غیر از شرکت برق براتسک.
مقاله و ویدیوی Dossier همچنین توضیح می دهد که چگونه یک نماینده Dossier ظاهراً توانست 100000 روبل (1400 دلار) را به Tether تبدیل کند (USDT) با استفاده از صرافی رمزارز روسیه گارانتکس را تحریم کرد. گزارش شده است که این نماینده توانست USDT را از Garantex به Binance ارسال کند و سپس با موفقیت به حسابی در فینتک Wise مستقر در بریتانیا منتقل کند، بنابراین توزیع آن پول را علیرغم تحریم های ایالات متحده امکان پذیر می کند.
سخنران در این ویدئو، چنین طرحی نه تنها به مقامات دولت روسیه اجازه می دهد تا از تحریم ها دوری کنند، بلکه برای آنها درآمدزایی نیز دارد. استدلال کرد، بیان کرد:
این مانعی نمی‌کند که مقامات و اعضای نیروهای امنیتی روسیه از ارزهای دیجیتال نه تنها برای خروج میلیون‌ها نفر از کشور، بلکه برای کسب درآمد از این ارز استفاده کنند. افرادی که تحت توجه سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان هستند مدت‌هاست با این موضوع مرتبط بوده‌اند.»
در حالی که ظاهراً خود از کریپتو سود می‌برند، قانون‌گذاران روسی فعالانه با ایده سرمایه‌گذاری در کریپتو توسط افراد عادی مخالفت کرده‌اند. دولت روسیه هیچ صرافی محلی ارز دیجیتال را قانونی نکرده است، در حالی که بانک مرکزی این کار را کرده است موضعی قاطع در برابر سرمایه گذاری کریپتو اتخاذ کرد.
مربوط: پوتین خواستار سیستم پرداخت بین المللی مبتنی بر بلاک چین است
لوگووی جدا از حمایت از یکی از بزرگترین پلتفرم‌های OTC کریپتو در روسیه، به دلیل توسعه قوانین محلی ارزهای دیجیتال شناخته شده است. او است یکی از نویسندگان لایحه استخراج ارز دیجیتال معرفی شد لوگووی پس از دست داشتن در مسمومیت الکساندر لیتویننکو افسر سابق سرویس امنیتی روسیه در بریتانیا در سال 2006، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.
گزارش تکمیلی توسط هلن پارتز.
