آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه آخرین مرجعی است که در این زمینه انجام شده است اعلام تحقیقات در مورد صرافی کریپتو FTX پس از آن سقوط و تشکیل پرونده ورشکستگی در 11 نوامبر.
طبق بیانیه رسمی از 14 نوامبر، آژانس علاوه بر FTX، افراد و مؤسسات مرتبط با این پلتفرم – از جمله بانک ها، مؤسسات پول الکترونیکی و ارائه دهندگان دارایی های رمزنگاری شده – را بررسی خواهد کرد. تنظیم کننده همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت های FTX را زیر نظر داشته است. مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی کشور.
FTX ترکیه، شرکت تابعه منطقه ای FTX، ارائه شده است یک فرم Google برای کاربرانی که به دنبال دریافت وجوه خود هستند، بدون تعیین تاریخ تحویل. در وب‌سایت و حساب توییتر خود، یادداشتی از کاربران خواسته شد تا شماره حساب بانکی بین‌المللی خود را به اشتراک بگذارند آدرس برای ادامه روند بازپرداخت.
ترکیه یکی از مرتبط ترین بازارهای نوظهور برای صنعت کریپتو است و بر اساس آمار صرافی محلی Paribu، نزدیک به 8 میلیون نفر در این کشور با ارزهای رمزنگاری شده درگیر هستند.
تقریباً 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services و Alameda Research – در 11 نوامبر پس از سقوط چشمگیر صرافی در روزهای گذشته، رسیدگی به پرونده ورشکستگی را در ایالات متحده آغاز کردند.
علاوه بر ترکیه، ایالات متحده و باهاما نیز تحقیقاتی را در مورد صرافی ارز دیجیتال ورشکسته در هفته گذشته اعلام کردند. در ایالات متحده، کمیسیون بورس اوراق بهادار و وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع هستند.
دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه منهتن نیویورک نیز بررسی شرایط منتهی به سقوط بورس را آغاز کرده است. همچنین وزارت حفاظت مالی و نوآوری در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد تحقیقات خود در مورد “شکست ظاهری”.
در باهاما، یک بررسی تخلفات احتمالی جنایی توسط بازرسان مالی و رگولاتورهای اوراق بهادار در حال انجام است.
