اداره اجرایی هند (ED) حساب‌های بانکی صرافی هندی WazirX را لغو کرد. با توجه به بیانیه ای از صرافی که در Monda منتشر شد.
وزیر ایکس می‌گوید که در طول تحقیقات ضد پولشویی (AML) با مقامات محلی با ارائه تمام اسناد و جزئیات مورد نیاز همکاری کرده است. این تحقیقات 16 شرکت فین‌تک و برنامه‌های وام فوری را مورد هدف قرار داد که برخی از آنها خدماتی را از صرافی درخواست کردند.
با این حال، این صرافی اعلام کرد که در قبال هرگونه فعالیت غیرقانونی در این پلتفرم موضعی بدون تحمل دارد. علاوه بر این، گفته شد که اکثر کاربران هدف در تحقیقات ED قبلاً توسط وزیرX به عنوان مشکوک علامت‌گذاری شده بودند و در سال‌های 2020-2021 مسدود شده بودند.
وزیر ایکس به کوین تلگراف گفت که این پرونده هنوز در دست بررسی است، اما وجوه به دلیل عدم یافتن فعالیت مشکوک مسدود شده است، “تا الان هیچ اظهارنظر بیشتری نشده است.”
وجوه در حساب های بانکی وزیر ایکس از 5 اوت یخ زده بود، زمانی که ED در ابتدا تحقیقات را اعلام کرد. وجوه قفل شده در مجموع بالغ بر 8.1 میلیون دلار بوده است.
ED مدیر صرافی WazirX Crypto-Currency را جستجو می کند و دارایی های بانک خود را به ارزش 64.67 کرور روپیه به دلیل کمک به شرکت های متهم APP وام فوری در شویی پول کلاهبرداری از طریق خرید و انتقال دارایی های رمزنگاری مجازی مسدود می کند.
— ED (@dir_ed) 5 آگوست 2022
اتهامات ED علیه وزیرX مدعی شد 130 میلیون دلار نقل و انتقالات را پردازش کرده بود وجوه به کیف پول تحت بررسی برای فعالیت های غیرقانونی. با توجه به این اتهامات، بایننس که زمانی تلاش کرد این شرکت را در سال 2019 تصاحب کند، از مبادله فاصله گرفت از طریق یک بیانیه عمومی از CZ در توییتر.
قبل از فعالیت اخیر، صرافی در سال 2021 تحت بررسی ED بود برای اتهامات پولشویی مربوط به درآمدهای غیرقانونی قمار آنلاین مرتبط با نهادهای چینی.
این بار سرکوب صرافی های رمزنگاری در کشور تنها به وزیر ایکس ختم نشد. در 12 اوت، ED در مجموع 46.4 میلیون دلار را مسدود کرد در موجودی های بانکی Yellow Tune و موجودی از صرافی ارز دیجیتال Flipvolt. این اتهامات همچنین مربوط به پولشویی بود و این شرکت متهم شد که پوسته ای برای نهادهای چینی است.
مقامات گفتند تا زمانی که صرافی نتواند عواید مجرمانه ای را که به خارج از کشور منتقل کرده است، حساب کند، وجوه در دسترس نخواهد بود.
این تحقیقات پس از دولت هند آغاز شد مقررات جدید مالیاتی کریپتو را درهم شکسته اعلام کرد، که اوایل سال جاری اجرایی شد.
