اداره اجرای (ED) (ED) هند 77.6 بیت کوین (بیت کوین) را روی بایننس مسدود کرده است. ED آژانس اطلاعات اقتصادی هند است که مسئول اجرای قوانین اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی است. این سکه ها از صرافی کریپتو هند به بایننس منتقل شدند وزیر ایکس. این حرکت به تحقیقات فعلی در مورد یک بازی موبایلی به نام E-Nuggets مرتبط است.
بر اساس آژانس، این بازی توسط شخصی به نام عامر خان ساخته شده و برای کلاهبرداری از مردم طراحی شده است. هنگامی که بازی مقدار زیادی پول جمع کرد، برداشت ها “به یک بهانه یا بهانه دیگر” بسته شد. به زودی تمام داده ها، از جمله اطلاعات نمایه، از سرورها پاک شد.
تحقیقات ED نشان داد که متهم از صرافی هندی Wazirx برای ارسال برخی از وجوه غیرقانونی به دست آمده به خارج از کشور استفاده کرده است. بر اساس ادعاها، متهم یک حساب جعلی در وزیرکس تحت عنوان «سیما نسکار (مالک M/s Pixal Design)» ثبت کرده و از آن برای خرید ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین استفاده کرده است. پس از خرید، کریپتو به حساب دیگری در Binance ارسال شد. 77.6 بیت کوین منتقل شده 1.57 میلیون دلار (12.83 کرور) ارزش دارد.
همچنین ماموران در بازرسی از اماکن متهم و کشف و ضبط وجه نقد به مبلغ 2.12 میلیون دلار اقدام کردند.
شکست Binance-WazirX
در مورد اینکه آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، مالک WazirX است یا خیر، مشکلی وجود دارد. گمان می‌رود این غول ارز دیجیتال صرافی هند را در سال 2019 خریداری کرده باشد. با این حال، مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao (CZ) گفت که این خرید هرگز کامل نشده است.
CZ بیان کرد،
بایننس هرگز – در هیچ مقطعی – مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs، نهادی که Wazirx را اداره می‌کند، نبوده است.
وزیر ایکس همچنین در ماه اوت در میانه تحقیقات پولشویی گرفتار شد که منجر به مسدود شدن دارایی های بانکی صرافی شد. با این وجود، دارایی ها مسدود شد اوایل این ماه
پس از وضع مالیات های سنگین بر روی سرمایه گذاری های کریپتو در هند، وزیر ایکس شاهد کاهش قابل توجهی در علاقه مشتریان بود. در نتیجه، صرافی پایگاه خود را به دبی منتقل کرد، که محیطی بسیار دوستدار رمزنگاری دارد.
