آزمایشگاه TRM اخیراً در مورد پذیرش کریپتو در ایران تحقیق کرده و یافته‌های کلیدی را در مورد مبادلات و حجم معاملات منتشر کرده است.
Nobitex غالب ترین صرافی باقی ماند
یکی از یافته های کلیدی مربوط به مبادلات رمزنگاری بود.
تجزیه و تحلیل TRM به این نتیجه رسید که Nobitex صرافی مسلط کریپتو در سال جاری باقی مانده است و حدود 87 درصد از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال ورودی را پردازش می کند. محدوده ایران. در اصل، Nobitex حدود 2.6 میلیارد دلار در حجم معاملات دریافت کرد.
چهار صرافی ارز دیجیتال دیگر، از جمله آبان تتر، Bit24.cash، Excoino و Wallex.ir همگی 12 درصد باقیمانده از حجم معاملات را تشکیل دادند. همچنین حدود 0.5 درصد تراکنش‌های مبادله‌ای بوده که بیشترین فرستنده آن Wallex.ir و گیرنده آن Nobitex است.
دومین صرافی بزرگ ایران Wallex.ir بود که حدود 7.3 درصد از معاملات را انجام داد. Excoino با حجم تراکنش های 2.4 درصدی سومین رتبه بود، در حالی که آبان تتر و بیت 24. کش به ترتیب 1.7 و 0.9 درصد از حجم معاملات را پشتیبانی کردند.
جالب اینجاست که بخش بزرگی از وجوه در راه است ایرانی مبادلات از حساب های ترخیصی سطح بالا KYC بود.
به عنوان مثال، حدود 2.6 میلیارد دلار از کل وجوه از طریق حساب های سطح 3 KYC انجام شد. سطح 3 نیازمند تدابیر راستی‌آزمایی دقیق است. با این حال، حدود 286 میلیون دلار از طریق حساب های ترخیص سطح 1 KYC که در آن هیچ مدرکی نیاز نیست، عبور کرد.
از کل وجوهی که از صرافی‌های ایرانی عبور می‌کند، 60 درصد از خدمات بیگانگان خارج از ایران بوده است، و صرافی‌های جهانی ارز دیجیتال بیشترین کیف پول‌های ارسال و دریافت را تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش های TRM، حدود 90.3 درصد از وجوه طرف مقابل ارسال شده به صرافی های ایران از صرافی های خارجی بوده است. 4.9 درصد از قراردادهای هوشمند و 4 درصد از طریق کیف پول های بدون میزبانی بوده است.
مبلغ ارسالی از مبادلات ایران به طرف مقابل جهانی حدود 66.5 درصد است. کیف پول های بدون هاست 32.6 درصد دریافت کردند در حالی که قراردادهای هوشمند 0.5 درصد دریافت کردند.
این تحلیل همچنین حجم معاملات انجام شده از طریق بلاک چین را مورد بررسی قرار داد. کشف این بود که ترون 65.1 درصد حجم را به خود اختصاص داده است، بنابراین بزرگترین زنجیره در ایران است. دومی بود BNB زنجیره، به دنبال آن اتریوم و بیت کوینبه ترتیب 25%، 6.5% و 2.9% را به خود اختصاص دادند.
تحریم ها و غیرقانونی ها
مقداری ایرانی ها از VPN استفاده کرده و اسناد شناسایی غیرقانونی را از کشورهای خارجی خریداری کرده اند تا برخی از تراکنش های غیرقانونی را پنهان کنند و از صرافی های جهانی استفاده کنند. بر اساس گزارش ها، این عمل به طور گسترده توسط صرافی های برتر در کشور ناامید شده است.
در همین دوره، نهادهای تحت تحریم OFAC مقداری وجوه را به صرافی های ایران ارسال کردند. به عنوان مثال، صرافی گارانتکس حدود 1.2 میلیون دلار به صرافی های ایرانی ارسال کرد. دو فرد ثبت شده در فهرست SDN، یعنی احمد خطیبی آقادا و امیرحسین نیکائین راوری، مجموعاً 110000 دلار به پلتفرم های معاملاتی ایران ارسال کردند.
جالب‌تر اینکه علیرغم تحریم‌های ایران، «نسبت حجم غیرقانونی دریافتی صرافی‌های ایرانی – ۰.۰۸ درصد – کمی کمتر از میانگین جهانی در سال ۲۰۲۲ بود».
