یک سال بعد از این پروژه بود از فهرست OpenSea حذف شده است به دلیل برخی از اتهامات مربوطه، یک هیئت منصفه بزرگ فدرال در حال بررسی بنیانگذاران Squiggles NFT به دلیل نگرانی های کلاهبرداری و پولشویی است. کاربر توییتر @Tier10k ابتدا تحقیقاتی را گزارش کرد که از طریق پرونده قضایی رسمی شد.
اسکوئیگلز بوده است NFT پروژه در بخش عمده ای از سال گذشته تحت بررسی است. پس از حذف آن از فهرست OpenSea، یک سند 57 صفحه ای توسط کمیته بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای کمک به تحقیقات به دست آمد.
[DB] هیئت منصفه بزرگ فدرال در حال بررسی بنیانگذاران پشت پروژه Squiggles NFT برای کلاهبرداری با سیم، پولشویی: تشکیل پرونده دادگاه
— db (@tier10k) 2 فوریه 2023
Squiggles NFT برای کلاهبرداری و پولشویی مورد بررسی قرار گرفت
طبق سندی که امروز به اشتراک گذاشته شد، یک هیئت منصفه بزرگ فدرال در واقع در مورد بنیانگذاران Squiggles NFT تحقیق خواهد کرد. پرونده دادگاه فاش کرد که تحقیقات مربوط به “نقض احتمالی قوانین جنایی فدرال” است. علاوه بر این، پرونده به طور مشخص گوین مایو، گابریل هی و علی ساقی را از جمله متهمان ذکر کرده است.
علاوه بر این، پرونده اظهار داشت که تحقیقات دولتی بر نقض عنوان 18، کد ایالات متحده، بخش‌های 1343 و 1957 متمرکز است. این دو ادعا می‌کنند که بنیانگذاران فهرست شده اقدامات متقلبانه و همچنین اقدامات بالقوه پولشویی را انجام داده‌اند.
پس از آن، بایگانی بنیانگذاران فهرست شده را بیان می کند، مظنون به ایجاد چندین کلاهبرداری با توکن های غیرقابل تعویض (NFT) هستند که سرمایه گذاران میلیون ها دلار را در ارزهای دیجیتال مختلف فریب داده اند. علاوه بر این گروه را به عنوان موجود شناسایی می کند “مظنون به کمک به جابجایی و مبادله ارزهای دیجیتال برای مخفی کردن آن از مقامات.”
در نهایت، یادداشت بایگانی نشان می دهد که مجموعه موسس از آن استفاده کرده است «ارائه‌دهندگانی مانند Meta Platforms, Inc.، به‌ویژه اینستاگرام، برای ترویج و اجرای پروژه‌های NFT خود که در نهایت به کلاهبرداری‌های کلاهبرداری تبدیل می‌شوند.» در نهایت، اتهامات و تحقیقات حول محور اتهامات قالیبافی است که برای اولین بار در فوریه 2022 مطرح شد.
