وزارت دادگستری ایالات متحده دارد بدون مهر و موم اتهامات علیه دو مرد که می گوید مسئول هک 400 میلیون دلاری صرافی سابق بیت کوین Mt. Gox هستند. بر اساس این اطلاعیه، الکسی بیلیوچنکو 43 ساله و الکساندر ورنر 29 ساله ظاهراً برای شستن 647000 بیت کوین توطئه کردند.بیت کوینآنها از طریق هک سرورهای صرافی از کوه Gox سرقت کردند.

بیلیوچنکو همچنین متهم به توطئه برای راه اندازی صرافی BTC-e است در سال 2017 تعطیل شد به دلیل اتهامات پولشویی

دادستان ها ادعا می کنند که این هک در یک دوره بیش از یک ساله، از سپتامبر 2011 تا حداقل می 2014 رخ داده است. در این مدت، این دو مرد ظاهراً کنترل یک سرور Mt. Gox واقع در ژاپن را به دست گرفتند. دادستان ها می گویند که آنها سپس به صورت دوره ای BTC را از کوه Gox به خود انتقال دادند تا زمانی که “اکثریت قریب به اتفاق” BTC مشتریان از صرافی تخلیه شود.

پس از به دست آوردن بیت کوین، این افراد سعی کردند آن را از طریق صرافی دیگری که کنترل می کردند بفروشند. برای تسهیل این فروش، این دو مرد با یک شرکت کارگزاری بیت کوین واقع در نیویورک قراردادی به ظاهر تقلبی منعقد کردند. دادستان ها استدلال می کنند که شرکت کارگزاری بیت کوین دزدیده شده را با ارسال حواله های سیمی به حساب های مختلف بانکی خارج از کشور از هکرها خریداری کرد. بیت کوین در اختیار صرافی هکرهای ادعایی قرار گرفت اما به حساب شرکت کارگزاری در آن واریز شد.

این اطلاعیه نمی‌گوید که آیا BTC-e صرافی مورد استفاده در معامله تقلبی بوده است یا خیر، در عوض به صرافی مورد استفاده به عنوان «Exchange-1» اشاره می‌کند. دادستان ها ادعا می کنند که این زوج تقریباً 6.6 میلیون دلار از این معامله دریافت کرده اند.

مربوط: ثبت نام بازپرداخت Mt. Gox بسته می شود: در ادامه مطلب آمده است

Mt. Gox یکی از اولین صرافی های بزرگ ارزهای دیجیتال بود. در مارس 2014 پس از ادعای این که هک آن را به سمت ورشکستگی سوق داد، اعلام ورشکستگی کرد.

BTC-e از سال 2011 تا 2017 فعالیت می کرد. در سال 2017، FBI برخی از ارزهای دیجیتال صرافی را منحل کرد، مدعی شد که این وجوه از طریق پولشویی به دست آمده است. بنیانگذار BTC-e، الکساندر وینیک، در حال حاضر به دلیل ارتباطش با صرافی در حال گذراندن دوران زندان است. در ماه مه، وکیل Vinnik تلاش کرد او را آزاد کنید به عنوان بخشی از مبادله زندانیان با فدراسیون روسیه.