دانیل فریدبرگ، وکیل بحث‌برانگیز که به‌عنوان رئیس ارشد انطباق در صرافی FTX که اکنون غیرفعال شده است، گزارش شده است که با دادستان‌های ایالات متحده برای تحقیق در مورد سقوط FTX همکاری کرده است.
فریدبرگ جزئیاتی را در مورد FTX در جلسه ای با دوجین بازپرس که توسط دادستان ایالات متحده در دفتر ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در 22 نوامبر برگزار شد، به رویترز ارائه کرد. گزارش شده است.
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه اشاره می کند که در این نشست مقامات وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده حضور داشتند.
در این جلسه، فریدبرگ اطلاعات خود را در مورد استفاده سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX از وجوه مشتریان برای تأمین مالی طرح تجاری غیرقانونی خود، به دادستان ها ارائه کرد. او همچنین جزئیاتی از نحوه عملکرد صندوق تامینی بانکمن-فرید Alameda Research ارائه کرد.
طبق گزارش ها، وکیل انتظار دارد به عنوان شاهد دولتی در محاکمه بانکمن-فرید در اکتبر دعوت شود. تاکنون فریدبرگ متهم نشده است و به او گفته نشده که تحت تحقیقات جنایی است.
در حالی که خود فریدبرگ مایل به کمک به مقامات ایالات متحده برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد پرونده بانکمن-فرید است، اقداماتی را برای پنهان کردن برخی از اطلاعات شخصی از مردم انجام داده است.
مدت کوتاهی پس از سقوط FTX، فریدبرگ حذف شده نمایه لینکدین او در میان گزارش‌هایی که حاکی از مشارکت او در کلاهبرداری آنلاین پوکر UltimateBet است. گزارش شده است که او به عنوان مشاور عمومی در UltimateBet خدمت می کرد و در پنهان کردن رسوایی تقلب این شرکت در سال 2008 نقش داشت.
در حالی که برخی گزارش ها پیشنهاد می دهد فریدبرگ در مارس 2020 به FTX ملحق شد، بنا به گزارش بانکمن-فرید ادعا کرد که در سال 2019 “مشاور حقوقی” FTX از همان ابتدا بوده است. همچنین طبق گزارش ها، فریدبرگ برای اولین بار در سال 2017 به عنوان مشاور خارجی در اداره Alameda نماینده بانکمن-فرید بود.
به گفته منابع رویترز، فریدبرگ در 8 نوامبر از سمت خود در FTX استعفا داد، یک روز پس از آن که Bankman-Fried به مدیران ارشد فاش کرد که FTX تقریباً پولش تمام شده است.
مربوط: گزارش: مقامات ایالات متحده در حال توقیف 460 میلیون دلار از سهام Robinhood مرتبط با FTX هستند
همانطور که قبلا گزارش شده بود، Bankman-Fried در 3 ژانویه نسبت به تمام اتهامات جنایی بی گناه است مربوط به سقوط FTX، از جمله کلاهبرداری سیمی، تقلب در اوراق بهادار و نقض قوانین مالی کمپین. پیش از این، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کرد در ماه دسامبر. هر دو اکنون با SDNY و تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد Bankman-Fried همکاری می کنند.
