شرکت تجارت کریپتو مستقر در شیکاگو، جامپ تریدینگ، دوباره با بررسی دقیق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مواجه است، زیرا پرونده‌های دادگاه جدید توافق مخفیانه بین این شرکت و آزمایشگاه‌های Terraform را که اکنون از بین رفته در رابطه با استیبل کوین TerraUSD روشن می‌کند.
این اسناد تایید که Jump Trading بیش از 62 میلیون توکن TerraUSD را به دست آورد و با موفقیت قیمت استیبل کوین را به ارزش ثابت آن 1 دلار پس از بی ثباتی آن در می 2021 بازگرداند.
نقش Jump Trading در تامین مالی TerraUSD قبل از سقوط
پرونده های SEC نشان می دهد که یک سال قبل از فروپاشی TerraUSD، Jump Trading تزریق نقدی قابل توجهی به پروژه انجام داده است. این سرمایه‌گذاری به شرکت اجازه داد تا توکن‌های Luna را از Terraform Labs، شرکت سازنده TerraUSD، با قیمت‌های مختلف در طول سه سال خریداری کند.
در نتیجه، طبق گزارشات، Jump Trading 1.28 میلیارد دلار از این ترتیب به دست آورد. توجه به این نکته ضروری است که Jump Trading تاکنون در هیچ تخلفی دخیل نبوده است.
پیش از این، SEC داشت در شکایت خود فاش شده است در برابر Terraform Labs و Do Kwon، مدیر عامل Terra و یکی از خالقان Terraform Labs، که یک شخص ثالث ناشناس با نجات استیبل کوین Terra از سقوط قریب الوقوع آن سود بسیار زیادی برده است. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، گمانه زنی ها قبلاً Jump Trading را به عنوان طرف نامشخص درگیر مرتبط می دانستند.
پرونده های دادگاه همچنین شامل قراردادی است که به نوامبر 2019 بازمی گردد، که در آن یک قرارداد وام سه ساله بین آزمایشگاه های Terraform و شرکت تابعه Jump Tai Mo Shan Limited مشخص شده است. طبق این قرارداد، 30 میلیون توکن لونا با سود سالانه 2 درصد قابل پرداخت در توکن های لونا وام داده شد.
علاوه بر این، ایمیلی که توسط Kwon برای سرمایه گذاران ارسال شده بود، فاش شد، که در آن او “توافق مهم” Terraform Labs با Jump Trading را فاش کرد و از سرمایه گذاران درخواست کرد که محرمانه بودن این مشارکت را حفظ کنند.
مشکلات حقوقی دو کوون
دو کوون، خالق لونا، یک توکن کریپتو که زمانی ۱۱۶ دلار ارزش داشت، و TerraUSD، یک استیبل کوین که برای حفظ پیوند ۱:۱ با دلار آمریکا طراحی شده بود، در مرکز بحث و جدل قرار دارد. در ماه مه 2022، هر دو توکن با کاهش قابل توجهی در ارزش مواجه شدند و باعث سقوط عظیم 40 میلیارد دلاری در بازار ارزهای دیجیتال شد.
پس از سقوط، مقامات کره ای اتهاماتی را علیه Kwon و چندین فرد مرتبط با Terraform Labs به اتهام نقض قانون بازار سرمایه کره و انتشار اوراق بهادار تقلبی مطرح کردند.
در سپتامبر 2022، یک دادگاه فدرال در نیویورک نیز کوون را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم کرد.
در حال حاضر، دو کوون است با وثیقه در مونته نگرو، در انتظار محاکمه به اتهام استفاده از پاسپورت جعلی کاستاریکا. ایالات متحده و کره جنوبی روند استرداد وی را برای بازگرداندن او به حوزه قضایی مربوطه خود آغاز کرده اند.
به شدت کوون کرد این اتهامات را رد می کند و تاکید می کند که از مقامات طفره نمی رود و بر همکاری کامل خود با سازمان های دولتی تاکید می کند. او سقوط توکن های خود را به عوامل خارجی، مانند نوسانات بازار و ابهام نظارتی نسبت می دهد.
با وجود چالش ها، Kwon خود را بیان کرده است تعهد به بازسازی ارزش Luna و TerraUSD و جبران خسارت سرمایه گذارانی که متحمل ضرر شده اند.
در همین حال، Jump Crypto، واحد تجارت دارایی‌های دیجیتال Jump Trading، ظاهراً قصد دارد عملیات بین‌المللی خود را گسترش دهد و در عین حال حضور خود در ایالات متحده را به دلیل افزایش فشارهای نظارتی کاهش دهد.
