وام دهنده مشکل دار ارزهای دیجیتال Nexo با فشار بیشتری از سوی رگولاتورها مواجه شده است زیرا طبق گزارش ها دفاتر آن به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی مورد حمله قرار گرفته است.
خبرگزاری محلی استاندارت، گروهی از دادستان ها، بازرسان و ماموران خارجی بازرسی از دفاتر نکسو در پایتخت بلغارستان را آغاز کردند. گزارش شده است جان است 12.
بنا بر گزارش ها، این عملیات چند ماه پیش آغاز شد و یک طرح جنایی مالی در مقیاس بزرگ را هدف قرار داد که ادعا می شود شامل پولشویی و نقض تحریم های بین المللی علیه روسیه است. این گزارش با استناد به منابع تلویزیون ملی بلغارستان، دخالت Nexo در این طرح را نشان می دهد.
این تلویزیون همچنین روابط ادعایی Nexo با دولت بلغارستان را برجسته کرد و تصریح کرد که Nexo توسط آنتونی ترنچف، عضو سابق پارلمان و گئورگی شولف، پسر لیدیا شولووا، معاون سابق نخست‌وزیر، تأسیس شده است.
Nexo به‌سرعت به آخرین اخبار واکنش نشان داد و در توییتر به مردم اطمینان داد که این شرکت با مقررات جهانی ارزهای رمزنگاری‌شده مطابقت داشته و سیاست‌های سخت‌گیرانه ضد پولشویی و شناخت مشتری خود را اجرا کرده است.
مربوط: تحریم‌ها نتوانستند Tornado Cash: Chainalysis را از بین ببرند
متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در مورد کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این روش را اتخاذ کرده‌اند و بعداً سؤال بپرسید. نکسو نوشت: در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.
در طول سال‌ها، ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم، زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود، مصالحه نمی‌کند. اما ما همیشه می‌دانستیم که با این روش یک کسب‌وکار پایدار ایجاد می‌کنید. 1/
— Nexus (@Nexus) 12 ژانویه 2023
Nexo که در سال 2018 تأسیس شد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را راه‌اندازی می‌کند و همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تا در برابر ارزهای دیجیتال سهام و وام بگیرند. این شرکت برای اولین بار در سال گذشته در ایالات متحده با دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا با مشکلاتی مواجه شد. تسلیم دستور انصراف و انصراف در مقابل Nexo در مورد خدمات بهره خود در سپتامبر. Nexo در نهایت تصمیم گرفت به تدریج عملیات در ایالات متحده متوقف شود پس از ناکامی در یافتن گفتگو با تنظیم کننده های محلی.
