صرافی پولونیکس با پرداخت 7.59 میلیون دلار به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در پاسخ به اتهامات نقض تحریم های متعدد موافقت کرده است.
پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال پولونیکس به دنبال ادعاهای مربوط به نقض تحریم‌ها، همانطور که آژانس نظارتی در اول ماه مه فاش کرد، موافقت کرده است تا 7.59 میلیون دلار به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پرداخت کند.
صرافی که با آن ارتباط دارد جاستین سان بنیانگذار ترون، در نزدیک به 66000 نقض برنامه های تحریمی متعدد دخیل بوده است که به مشتریان کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه می دهد از ژانویه 2014 تا نوامبر 2019 مبادلاتی به مبلغ تقریبی 15 میلیون دلار انجام دهند.
Poloniex در ژانویه 2014 فعالیت خود را آغاز کرد، اما برنامه انطباق با تحریم ها تا می 2015 ایجاد نشد.
علاوه بر این، این برنامه فاقد کاربرد عطف به ماسبق بود که به مشتریان موجود از مناطق تحریم شده امکان می داد دسترسی به پلتفرم را حفظ کنند.
علی‌رغم تلاش‌های پولونیکس برای شناسایی و محدود کردن حساب‌های مرتبط با ایران، کوبا، سودان، کریمه و سوریه، OFAC گزارش داد که برخی از افراد در این مناطق به تراکنش‌های دارایی دیجیتال در این پلتفرم ادامه می‌دهند.
در حال حاضر، تحت مالکیت گروهی از نهادها، از جمله خالق ترون، جاستین سان، Poloniex برای مدت کوتاهی متعلق به شرکت رمزنگاری آمریکایی Circle بود.
سال گذشته، پولونیکس و صرافی کریپتو Huobi از یک “مشارکت استراتژیک” با تمرکز بر پیشبرد “توسعه اکوسیستم” توکن Huobi پرده برداری کردند. Sun همچنین نقش مشاوره ای با Huobi دارد.
هنگام تعیین شدت جریمه، OFAC عوامل کاهش‌دهنده‌ای مانند ماهیت راه‌اندازی کوچک Poloniex در اکثر موارد نقض ادعایی و ابتکار Circle برای تقویت برنامه انطباق با تحریم‌ها در حین کنترل شرکت را در نظر گرفت.
همکاری Circle و Poloniex با OFAC در طول تحقیقات نیز در کاهش مجازات اعمال شده برای صرافی ارزهای دیجیتال.
