در تسویه حساب بر سر نقض تحریم ها، صرافی پولونیکس ارز دیجیتال انجام داده است رضایت داد پرداخت 76 میلیون دلار جریمه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) پولونیکس را متهم کرد که به افراد کشورهای تحریم شده اجازه می دهد تا در معاملات بر روی پلت فرم خود شرکت کنند، که با تحریم های اقتصادی ایالات متحده در تضاد است.
OFAC ادعا می کند که Poloniex از ایجاد اقدامات انطباق کافی غفلت کرده است، در نتیجه کاربران کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و سوریه را قادر می سازد به خدمات خود دسترسی داشته باشند. اعتقاد بر این است که صرافی بین سال‌های 2015 تا 2019 حدود 22000 تراکنش مربوط به این مناطق تحریم‌شده را پردازش کرده است. به عنوان بخشی از حل و فصل، Poloniex این اتهامات را نه اعتراف کرد و نه رد کرد، اما با پرداخت جریمه و افزایش فرآیندهای انطباق خود موافقت کرده است.
این تسویه حساب بر نیاز حیاتی مبادلات ارزهای دیجیتال برای پایبندی به خواسته‌های نظارتی و اجرای اقدامات انطباق قوی تأکید می‌کند. دولت ایالات متحده همچنان در اجرای تحریم های اقتصادی و بررسی دقیق پلتفرم های دارایی دیجیتال برای نقض احتمالی هوشیار است. پرونده Poloniex به عنوان یک داستان هشدار دهنده برای صرافی ها عمل می کند تا از استانداردهای انطباق دقیق برای فرار از مجازات ها و حفظ یکپارچگی صنعت استفاده کنند.
به عنوان یک رسانه VIP CMC، میکی به دنبال کردن ادامه خواهد داد CoinMarketCap‘s 2023 Crypto Playbook – پس با ما همراه باشید!
خواندن اخبار مربوط به Revolut که امکان پرداخت های رمزنگاری شده در برزیل را فراهم می کند اینجا.
