بزرگترین ارز رمزنگاری شده جهان تبادل بایننس توسط بازار سرمایه، چندین حساب را به دلیل این مشکل مسدود کرده است بیتزلاتو تحقیق و بررسی. چندین کاربر این مشکل را مطرح کردند که بسیاری از آنها روسی زبان هستند. افراد آسیب دیده در گفتگوی گروهی تلگرامی مشکلات را مطرح کردند و مدعی شدند که حساب ها به طور ناگهانی بسته شده است. این گروه اکنون بیش از 1000 عضو دارد.
کاربران آسیب دیده محدودیت ها را با اقدام تنبیهی وزارت دادگستری ایالات متحده علیه شرکت ارز دیجیتال Bitzlato مقایسه می کنند. علاوه بر این، بسیاری اعتراف می کنند که از Bitzlato برای تراکنش های ورودی و خروجی بین Binance و Bitzlato استفاده می کنند.
یکی از سخنگویان بایننس در حین صحبت با کوین تلگراف، تایید کرد که انسداد اخیر حساب ها مربوط به پرونده Bitzlato است. علاوه بر این، صرافی ارزهای دیجیتال به مشتریان توصیه کرد که وبلاگ Binance را در مورد دلایل متعددی که چرا حسابشان غیرفعال می شود و در چنین شرایطی چه کاری انجام دهند، مطالعه کنند.
چه اتفاقی بین Binance و Bitzlato افتاد؟
Bitzlato یک صرافی است که گمان می رود فعالیت های قابل توجهی در روسیه دارد و گفته می شود این کار را از آسمان خراش مسکو به نام برج فدراسیون انجام می دهد. مقامات ایالات متحده ادعا می‌کنند که Bitzlato بدون پیروی از استانداردهای «مشتری خود را بشناسید» یا «KYC» عمل می‌کرده است، که این امر به پناهگاهی برای سود و پول غیرقانونی کمک کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده و سایر آژانس‌ها علیه بیتزلاتو اقدامی بین‌المللی برای اجرای ارزهای دیجیتال اعلام کردند. آناتولی لگکودیموف، مدیر اجرایی ارشد بیتزلاتو، متهم به اجرای عملیات انتقال پول است که وجوه غیرقانونی را منتقل می کند. بایننس در سفارش اخیر توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان طرف مقابل درج شده است. علاوه بر این، بایننس پول های مربوط به لباس Bitzlato را بر اساس مشخصات سفارش دریافت و ارسال کرد.
سه طرف اول ارسال کننده به ترتیب Hydra، Local Bitcoins و TheFiniko فهرست شدند. این دستور همچنین برای جلوگیری از انتقال پول های مربوط به پرونده بیتزلاتو منتشر شد و از اول فوریه 2023 اجرایی می شود.
