چند صرافی کریپتو شکست خورده اند؟

چند صرافی کریپتو شکست خورده اند؟ یک فرو رفتن عمیق در بازار ارزهای دیجیتال

بازار کریپتو از زمان آغاز به کار خود در سال 2009 رشد و نوسانات فوق العاده ای را تجربه کرده است.

با رسیدن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین به اوج های شگفت انگیز و ارزش کل بازار از 3 تریلیون دلار در نوامبر 2021، این صنعت سرمایه گذاران و معامله گران زیادی را به خود جذب کرده است.

با این حال، در کنار داستان های موفقیت آمیز، بسیاری از صرافی های رمزنگاری شکست خورده اعلام ورشکستگی کرده اند و سرمایه گذاران را در آشفتگی قرار داده اند.

در این مقاله، برای درک میزان شکست صرافی‌های کریپتو، دلایل شکست آن‌ها، و نکات ارزشمندی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در سکه‌های شکست خورده در آینده، به بازار ارزهای دیجیتال نگاهی عمیق می‌کنیم.

همچنین بخوانید: علیرغم اعلام خروج بیت استمپ از فهرست، سولانا 6 درصد افزایش یافت

ظهور و سقوط صرافی های رمزنگاری

صرافی های رمزنگاری نقش حیاتی در رشد صنعت ارزهای دیجیتال دارند.

علاوه بر این، آنها به عنوان دروازه ای برای معامله گران و سرمایه گذاران برای دسترسی به بلاک چین و ورود به دنیای مالی غیرمتمرکز عمل می کنند.

علاوه بر این، این صرافی‌ها کاربران را قادر می‌سازد تا توکن‌های رمزنگاری را با استفاده از ارزهای فیات خریداری کنند و شرکت در بازار کریپتو را برای افراد آسان‌تر می‌کند. با این حال، همه مبادلات رمزنگاری موفقیت آمیز نبوده اند.

بنابراین، بسیاری از آنها با مشکلات مالی، نقض امنیت یا سوء مدیریت مواجه شده اند که منجر به شکست آنها شده است.

تعیین تعداد دقیق صرافی‌های رمزنگاری شکست خورده چالش برانگیز است، اما می‌توانیم بینش‌هایی را از گزارش‌ها و حوادث مختلف به‌دست آوریم.

بزرگی صرافی های رمزنگاری شکست خورده

اولا، تعداد صرافی های رمزنگاری شکست خورده در طول سال ها قابل توجه بوده است.

علاوه بر این، طبق گزارشی که توسط Coinjournal.net، حداقل 23 صرافی در سال 2018 شکست خوردند. این تعداد در سال 2019 به رقم خیره کننده 252 درصد رسید و در سال 2020 17 درصد افزایش یافت.

سال 2021 شاهد شکست های مشابهی نسبت به سال قبل بود. با این حال، در شش ماه اول سال 2022 شاهد کاهش 55 درصدی در تعطیلی صرافی های رمزنگاری بودیم.

با وجود این کاهش، بازار کریپتو آشفتگی قابل توجهی را تجربه کرد، با سقوط های قابل توجهی مانند سقوط می لونا و ورشکستگی نوامبر FTX.

این حوادث منجر به یک سری از سقوط های تجاری ارزهای دیجیتال، از جمله موارد مربوط به پروتکل های وام دهی، مبادلات رمزنگاری و شرکت های مالی شد.

همچنین بخوانید: Cardano از نقدینگی بیت کوین در Mainnet از طریق cBTC استقبال می کند

خرابی های معروف تبادل کریپتو

چندین شکست مبادلات ارز دیجیتال سرمایه گذاران و صنعت کریپتو را در شوک قرار داده است. در اینجا برخی از بدنام ترین نمونه ها آورده شده است:

کوه گوکس: سقوط بدنام

یکی از بدنام‌ترین شکست‌های صرافی رمزارز، حادثه کوه Gox است. Mt. Gox که در سال 2010 تأسیس شد، تا سال 2014 به بزرگترین پلتفرم تجارت بیت کوین تبدیل شد و بیش از 70 درصد از کل تراکنش های بیت کوین را انجام می داد.

با این حال، صرافی با مشکلات فنی و باگ‌هایی مواجه شد که نشان‌دهنده مشکل در سال 2013 بود. در 23 فوریه 2014، کوه Gox به طور ناگهانی تعطیل شد و یک نقض امنیتی را گزارش کرد که منجر به از دست رفتن 850000 BTC شد که از این تعداد 750000 BTC متعلق به مشتریان آن بود. .

ارزش تخمینی توکن های بیت کوین از دست رفته در آن زمان 450 میلیون دلار بود.

شکست Mt. Gox به طور قابل توجهی صنعت ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد و نیاز به شفافیت، امنیت و مقررات در فضای کریپتو را برجسته کرد.

Bitfinex: هک هنگ کنگ

Bitfinex، یک صرافی رمزنگاری مستقر در هنگ کنگ، در آگوست 2016 با یک نقض امنیتی مواجه شد. این صرافی یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار در آن زمان بود. هکرها 119756 بیت کوین به ارزش حدود 72 میلیون دلار را از صرافی سرقت کردند.

Bitfinex بلافاصله تحقیقاتی را آغاز کرد و برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به بازیابی وجوه دزدیده شده باشد، جایزه تعیین کرد. با این حال، تنها بخش کوچکی از وجوه سرقت شده کشف شد.

با وجود این حادثه، Bitfinex اقدامات امنیتی خود را بهبود بخشیده است و همچنان به ارائه پلت فرم معاملات ارز دیجیتال خود به کاربران در سراسر جهان ادامه می دهد.

QuadrigaCX: سوء مدیریت و یک طرح پونزی

QuadrigaCX که زمانی بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در کانادا بود، در سال 2019 اعلام ورشکستگی کرد. این صرافی ناگهان از کار افتاد و بیش از 100000 طلبکار با بدهی بیش از 215.7 میلیون دلار کانادا باقی ماند.

این شرکت ادعا کرد که به دلیل مرگ جرالد کاتن، مدیرعامل خود، دسترسی به کیف پول سردی که دارایی های مشتریان را در خود نگه می دارد، از دست داده است. بررسی‌ها سوءمدیریت جدی را نشان داد، زیرا تمام سرمایه‌های تحت نظارت شرکت تنها توسط کاتن کنترل می‌شد.

مشخص شد که کاتن از پول مشتریان برای پرداخت به مشتریان دیگر استفاده می‌کند، طرح پونزی را اجرا می‌کند، و زیان‌های تجاری و سبک زندگی مجلل خود را تامین می‌کند.

پرونده QuadrigaCX نیاز به کنترل، نظارت و مقررات مناسب در صنعت کریپتو را روشن کرد.

Cryptopia: The New Zealand Breach

Cryptopia، یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در نیوزلند، در ژانویه 2019 با یک نقض امنیتی بزرگ مواجه شد. هکرها میلیون‌ها دلار وجوه رمزنگاری را از صرافی سرقت کردند.

این رخنه نتیجه یک عملیات هک بسیار پیچیده بود که هم کیف پول های اصلی و هم کیف پول های ثانویه پلتفرم را هدف قرار می داد.

علیرغم تحقیقات متعدد، هکرها ناشناخته باقی مانده اند و ارزش دارایی های رمزنگاری سرقت شده حدود 16 تا 23 میلیون دلار تخمین زده می شود.

این حادثه نگرانی‌هایی را در مورد آسیب‌پذیری صرافی‌های معتبر در برابر حملات هکری ایجاد کرد و اهمیت اقدامات امنیتی قوی را برجسته کرد.

FTX: فروپاشی غیرمنتظره

در نوامبر 2022، FTX، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، اعلام ورشکستگی کرد و نتوانست درخواست‌های برداشت را برآورده کند.

فروپاشی FTX، که برای فصل 11 ورشکستگی در ایالات متحده ارائه کرد، موجی از شوک به صنعت کریپتو وارد کرد.

سقوط FTX توسط مجموعه ای از رویدادها، از جمله اتهامات مربوط به اهرم فاش نشده، نگرانی های پرداخت بدهی، و معاملات پرخطر آغاز شد. صرافی وجوه مشتریان را به Alameda Research منتقل کرد که منجر به زیان قابل توجهی شد.

FTX بیش از 9 میلیارد دلار به بیش از 1 میلیون طلبکار بدهکار است که یکی از غیرمنتظره‌ترین شکست‌های صرافی رمزارز تاریخ را نشان می‌دهد.

دلایل عدم موفقیت تبادل کریپتو

خرابی تبادل کریپتو را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد. در اینجا چند دلیل متداول برای شکست صرافی های رمزنگاری آورده شده است:

فقدان تدابیر امنیتی

نقض امنیت و هک خطر قابل توجهی برای صرافی های رمزنگاری است. اقدامات امنیتی ضعیف، آسیب پذیری در زیرساخت صرافی، یا حفاظت ناکافی از وجوه کاربران می تواند منجر به عواقب مخربی شود.

صرافی‌های رمزارز باید از پروتکل‌های امنیتی قوی، احراز هویت چند عاملی، راه‌حل‌های ذخیره‌سازی سرد و ممیزی‌های امنیتی منظم برای محافظت از وجوه کاربران استفاده کنند.

سوء مدیریت مالی

مدیریت مالی نامناسب، عدم شفافیت و تخصیص نادرست وجوه می تواند به شکست مبادلات ارزهای دیجیتال کمک کند.

اگر صرافی نتواند ذخایر کافی را حفظ کند یا از وجوه مشتری سوء استفاده کند، می تواند به سرعت با مشکلات مالی مواجه شود. نظارت مالی مناسب، ممیزی های مستقل و پایبندی به چارچوب های نظارتی برای دوام طولانی مدت صرافی های رمزنگاری بسیار مهم است.

چالش های نظارتی

صنعت کریپتو در یک چشم انداز نظارتی دائماً در حال تحول عمل می کند. فقدان مقررات روشن، عدم قطعیت های قانونی، یا عدم انطباق با قوانین موجود می تواند منجر به چالش های نظارتی برای صرافی های رمزنگاری شود.

ناتوانی در عبور از این موانع نظارتی می تواند منجر به اقدامات قانونی، جریمه یا حتی تعطیلی صرافی شود.

کمبود نقدینگی

نقدینگی برای عملکرد روان مبادلات رمزنگاری ضروری است. اگر صرافی فاقد نقدینگی کافی باشد، می‌تواند مانع از فعالیت‌های معاملاتی شود، مشارکت سرمایه‌گذاران را دلسرد کند و مانع رشد پلتفرم شود.

حجم معاملات کم و نقدینگی محدود بازار می تواند به شکست صرافی ارز دیجیتال کمک کند.

عدم اعتماد کاربران

اعتماد کاربر برای موفقیت هر صرافی ارز دیجیتال حیاتی است.

اگر صرافی نتواند اعتماد خود را از طریق عملیات شفاف، حفظ امن وجوه و پشتیبانی پاسخگو از مشتری ایجاد کند، کاربران ممکن است اعتماد خود را به پلتفرم از دست بدهند. از دست دادن اعتماد کاربران می تواند منجر به کاهش حجم معاملات و در نهایت شکست صرافی شود.

نکاتی برای جلوگیری از سرمایه گذاری در سکه های شکست خورده

سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده دارای خطرات ذاتی است، اما مراحلی وجود دارد که می توانید برای به حداقل رساندن شانس سرمایه گذاری در سکه های شکست خورده بردارید. در اینجا چند نکته ارزشمند وجود دارد:

تحقیق و بررسی دقیق

قبل از سرمایه گذاری پولی که به سختی به دست آورده اید، در مورد یک پروژه رمزنگاری به طور کامل تحقیق کنید. تیم پشت پروژه، تجربه و سابقه آنها را ارزیابی کنید.

کاغذ سفید، نقشه راه و نوآوری های تکنولوژیکی پروژه را ارزیابی کنید. به دنبال پرچم‌های قرمز مانند عدم شفافیت، وعده‌های غیرواقعی یا محتوای سرقت‌شده باشید.

برای اطمینان از قانونی بودن پروژه رمزنگاری و داشتن چشم‌انداز بلندمدت، بررسی لازم را انجام دهید.

تقاضای بازار و مطلوبیت را ارزیابی کنید.

روی ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری کنید که مشکلات دنیای واقعی را حل می کنند و مورد استفاده واضحی دارند. ارزیابی تقاضا برای مطلوبیت پروژه و ارزیابی پتانسیل آن برای پذیرش.

رقابت بازار و اینکه آیا پروژه ویژگی ها یا مزایای منحصر به فردی را نسبت به راه حل های موجود ارائه می دهد را در نظر بگیرید. سرمایه گذاری بر روی ارزهای رمزنگاری شده با تقاضای قوی در بازار و سودمندی می تواند احتمال موفقیت بلندمدت را افزایش دهد.

فهرست های بورس و حجم معاملات را مرور کنید.

بررسی کنید که آیا ارز دیجیتال در صرافی های معتبر با حجم معاملات بالا فهرست شده است یا خیر. فقدان لیست بورس یا حجم کم معاملات می تواند نشان دهنده عدم علاقه معامله گران و سرمایه گذاران باشد که خرید یا فروش سکه را دشوار می کند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با پشتیبانی قوی از مبادلات و حجم معاملات قابل توجه می‌تواند نقدینگی را تامین کند و ثبات بازار را افزایش دهد.

در مورد انطباق با مقررات با خبر باشید.

با چشم انداز نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال و صرافی ها همراه باشید. از هرگونه چالش قانونی، الزامات انطباق یا اقدامات نظارتی که ممکن است بر پروژه ای که در نظر دارید تأثیر بگذارد آگاه باشید.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی که رعایت مقررات را در اولویت قرار می‌دهند، می‌تواند خطر سرکوب‌های نظارتی یا مسائل قانونی را کاهش دهد.

سبد کریپتو خود را متنوع کنید.

تنوع، کلید مدیریت ریسک در هر سبد سرمایه گذاری، از جمله ارزهای دیجیتال است.

سرمایه گذاری های خود را در ارزهای دیجیتال، بخش ها و سطوح ریسک مختلف پخش کنید. تنوع بخشی می تواند به کاهش تأثیر هر شکست صرافی یا سقوط سکه کمک کند.

وجوه خود را با کیف پول های سخت افزاری ایمن کنید

با استفاده از کیف پول های سخت افزاری برای ذخیره ایمن دارایی های دیجیتال خود، از سرمایه گذاری های رمزنگاری خود محافظت کنید.

کیف پول‌های سخت‌افزاری با آفلاین نگه‌داشتن کلیدهای خصوصی شما و دور از تلاش‌های احتمالی هک، یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می‌کنند.

حفاظت از وجوه خود در کیف پول های سخت افزاری می تواند خطر از دست دادن سرمایه گذاری های شما را در صورت شکست تبادل ارز دیجیتال به حداقل برساند.

نتیجه: چند صرافی کریپتو شکست خورده اند؟

در پایان، بازار کریپتو شاهد شکست‌های متعددی در صرافی‌های کریپتو بوده است که سرمایه‌گذاران را ویران کرده و نیاز به احتیاط را هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند. درک دلایل این شکست‌ها، انجام تحقیقات کامل، و آگاه ماندن از روندهای بازار و تحولات نظارتی برای کاهش خطرات ضروری است.

علاوه بر این، با پیروی از نکات ارائه شده در این مقاله، می توانید با اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال حرکت کنید و شانس سرمایه گذاری در سکه های شکست خورده را کاهش دهید.

به یاد داشته باشید، سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه دارای ریسک‌های ذاتی است، و بسیار مهم است که دقت لازم را انجام دهید و تصمیم‌گیری آگاهانه برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود در این صنعت به سرعت در حال توسعه بگیرید.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید سرمایه گذاری یا مشاوره مالی تلقی شود. همیشه قبل از هر گونه تصمیم سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی حرفه ای مشورت کنید.