ژاپن با قوانین جدید با پولشویی رمزنگاری شده مقابله می کند

این دولت ژاپن اراده گزارش شده است برخی مقررات مربوط به حواله را برای جلوگیری از آن وضع کنید جنایتکاران از استفاده از مبادلات رمزنگاری تا پولشویی. انتظار می رود قوانین جدید از بهار آینده، ظاهراً در اوایل ماه مه 2023 اجرایی شود.

ژاپن قبلاً قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری را اجرا کرده است که عملاً از انتقال وجوه مجرمانه جلوگیری می کند. با این حال، این قانون به گونه‌ای اصلاح می‌شود که اپراتورهای تبادل کریپتو اطلاعات مشتری را به اشتراک بگذارند. هدف این حرکت ردیابی تراکنش های انجام شده توسط افراد در فعالیت های غیرقانونی است. علاوه بر این، قانون رمزنگاری را به قوانین سفر که بر نقل و انتقال پول حاکم است اضافه می کند.

قانون ارز و تجارت خارجی و قانون بین المللی انسداد دارایی های تروریستی که هر دو مربوط به پولشویی هستند نیز به روز می شوند. این قانون به روز شده همچنین به افراد مرتبط با پروژه های هسته ای کره شمالی و ایران این امکان را می دهد که معاملات مالی و املاک خود در ژاپن را مشروط به مقررات داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری نیکی آسیا، این تغییر قانونی پیشنهادی قبل از جلسه فوق‌العاده رژیم غذایی که از 3 اکتبر آغاز می‌شود، ارائه خواهد شد.

این قانون چگونه پولشویی در رمزارزها را مهار می کند؟

مقررات اصلاح‌شده صرافی‌های ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند تا هنگام انتقال رمزارز به صرافی دیگر، اطلاعات مشتری از جمله نام و آدرس مصرف‌کننده را ارائه کنند. هدف این قانون ردیابی مکان ها و زمان های انتقال بیت کوین توسط مجرمان است.

علاوه بر این، اگر اپراتور صرافی رمزنگاری قوانین را نقض کند، دستورالعمل های اداری به آنها داده خواهد شد. صرافی مربوطه باید اقدامات اصلاحی را رعایت کند. همچنین برای افرادی که از این دستورات سرپیچی کنند، مجازات های کیفری اعمال خواهد شد.

استیبل کوین ها در ماه مه 2023 در نتیجه اصلاحیه پیشنهادی قانون ارز و تجارت خارجی به لیست دارایی های تنظیم شده اضافه می شوند. علاوه بر این، نقل و انتقالات به و از نهادهای تحریم شده مانند روسیه و سایر طرف ها را ممنوع می کند.

FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اجرای این قانون را در سال 2019 توصیه کرد. ایالات متحده، آلمان، سنگاپور و سایر کشورها قبلا قوانینی را وضع کرده اند و اتحادیه اروپا نیز در حال انجام همین کار است.