ژاپن مقررات رمزنگاری خود را از ژوئن افزایش می دهد

ژاپن قصد دارد گام بردارید و مقررات خود را برای تراکنش های ارزهای دیجیتال از ماه آینده تشدید کند تا با فعالیت های پولشویی بهتر مبارزه کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چارچوب قانونی کنونی کشور توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناکافی است.

ژاپن قوانین سختگیرانه AML را اعمال می کند

به گزارش خبرگزاری محلی کیودو نیوز، کابینه ژاپن روز سه‌شنبه تصمیم گرفت مقررات سخت‌گیرانه‌تر ضد پولشویی (AML) را برای ردیابی تمام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، از جمله استیبل کوین‌ها، که ارزهای دیجیتال متصل به یک ارز فیات هستند، اعمال کند.

این مقررات شامل تطبیق چارچوب قانونی کشور با استانداردهای جهانی FATF است. طبق گزارش ها، سازمان دیده بان اقدامات ضد پولشویی ژاپن را ناکافی دانسته است، بنابراین نیاز به اقدامات قانونی بیشتری دارد.

یکی از جنبه های مهم چارچوب تجدید نظر شده، اجرای قانون به اصطلاح سفر است. این اطمینان حاصل می کند که اطلاعات مشتریانی که در معاملات دارایی های رمزنگاری شده شرکت می کنند، به طور کامل بین مؤسسات مالی افشا می شود، از جمله نام و آدرس آنها.

این قانون همچنین مستلزم گنجاندن داده‌های قابل شناسایی مالی در هر مرحله از یک تراکنش است. انتظار می رود که این امر، پولشویی و هدایت عواید مجرمانه را از طریق تراکنش های قانونی و مالی چالش برانگیزتر کند.

مقررات جدید ژاپن به دنبال حمایت گروه هفت (G-7) از تلاش‌های FATF برای تسریع اجرای جهانی قانون سفر است. در اوایل این ماه، سگ نگهبان گفت قرار است گزارش پیشرفتی در مورد اجرای قوانین سفر منتشر کند، چیزی که G-7 مشتاقانه منتظر آن است “با توجه به تهدیدات فزاینده فعالیت های غیرقانونی”.

ژاپن از سال 2021 که آژانس خدمات مالی این کشور (FSA) از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی درخواست کرد تا آن را اجرا کنند، با قانون سفر دست و پنجه نرم کرده است. در آوریل 2022، انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) قوانین خود تنظیمی را بر این اساس معرفی کرد.

FATF یک سازمان بین دولتی است که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند. سازمان دیده بان از سال 2000 یک “فهرست سیاه” و “فهرست خاکستری” را حفظ کرده است. کشورهای موجود در لیست خاکستری با محدودیت هایی در بخش خدمات مالی مواجه هستند، در حالی که کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند ممکن است مشمول تحریم های اقتصادی توسط اعضای FATF شوند.

به ما بپیوندید گروه تلگرام و هرگز یک داستان مهم دارایی دیجیتال را از دست ندهید.

هکرهای کره شمالی بیش از 700 میلیون دلار از شرکت های ژاپنی سرقت کردند

اقدام برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر ارزهای دیجیتال از ژاپن است که بزرگترین قربانی هکرهای کره شمالی است. همانطور که گزارش شده است، سازمان های هکر گره خورده است کره شمالی 721 میلیون دلار از شرکت های ژاپنی سرقت کرد طبق یک مطالعه Elliptic که توسط Nikkei انجام شده است، بین سال های 2017 تا 2022.

بر اساس داده های سازمان تجارت خارجی ژاپن، 721 میلیون دلار سرقت شده از مشاغل مستقر در ژاپن 8.8 برابر بیشتر از ارزش کل صادرات کره شمالی در سال 2021 است. گروه‌های هکر کره شمالی احتمالاً ژاپن را به دلیل رشد سریع بازار رمزنگاری این کشور و سیستم‌های امنیتی ملایم در شرکت‌های رمزنگاری فعال در آنجا هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، هکرهای کره شمالی حداقل سه صرافی ارزهای دیجیتال را در ژاپن بین سال‌های 2018 تا 2021 هدف قرار داده‌اند. حملات سایبری خسارت قابل‌توجهی به صرافی زایف وارد کرده است، به طوری که صرافی زایف در سال 2018 بالغ بر 7 میلیارد ین (51.4 میلیون دلار) ضرر ثبت کرده است که منجر به بسته شدن آن شد. .

اتحادیه اروپا و هنگ کنگ رژیم های نظارتی رمزارز را تایید کردند

در حالی که ژاپن هنوز با رژیم نظارتی رمزارزها دست و پنجه نرم می کند، کشورهای دیگر قوانینی را برای تنظیم این صنعت اعلام کرده اند. در اوایل این ماه، شورای اروپا MiCA را تصویب کرد، بسته جامع قوانین اتحادیه اروپا برای تنظیم بخش نوپای کریپتو.

MiCA قصد دارد شکاف های موجود در قوانین خدمات مالی اتحادیه اروپا را ببندد. بر اساس مقررات جدید، صرافی‌های ارز دیجیتال برای فعالیت در اتحادیه اروپا ملزم به ثبت نام در یکی از کشورهای عضو بلوک هستند.

اخیراً هنگ کنگ نیز کتاب قوانین رمزنگاری جدید خود را معرفی کرد. رژیم نظارتی جدید به سرمایه‌گذاران خرد در شهر اجازه می‌دهد تا «توکن‌های با سرمایه کلان» خاص را در صرافی‌های دارای مجوز معامله کنند، با توجه به اینکه تدابیری مانند آزمون‌های دانش، پروفایل‌های ریسک و محدودیت‌های مواجهه معقول وجود دارد.

آیا فکر می کنید کشورهای بیشتری شروع به تجدید نظر در چارچوب قانونی رمزنگاری خود خواهند کرد؟ در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید.

درباره نویسنده

روح الامین حق شناس یک روزنامه نگار ماهر در حوزه رمزنگاری و امور مالی است که بیش از دو سال تجربه نوشتن در این زمینه دارد. او درک کاملی از بخش‌های مختلف فضای فین‌تک، از جمله تکرار غیرمتمرکز سیستم‌های مالی (DeFi) و بازار در حال ظهور توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) دارد. او یکی از کاربران فعال دارایی های دیجیتال برای حواله است.