به همان اندازه که همه ما دوست داشتیم هفته گذشته درباره چیز دیگری باشد، باز هم همه چیز درباره FTX بود. دادگاه عالی باهاما دارد تصویب دو مدیر تصفیه موقت از پرایس واترهاوس کوپرز برای نظارت بر دارایی های صرافی رمزنگاری که دفتر مرکزی آن در کشور است. چند روز بعد، کمیسیون اوراق بهادار باهاما دستور انتقال داد از دارایی های دیجیتالی FTX Digital Markets به کیف پول دیجیتالی متعلق به کمیسیون برای محافظت از “منافع مشتریان و طلبکاران”.
آژانس تحقیقات جرایم مالی ترکیه آخرین مرجع شد برای پیوستن به تحقیقات در مورد سقوط FTX. رگولاتور همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت های FTX را مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) کشور زیر نظر داشته است. در همین حال، مقامات ایالات متحده و باهاما در حال گفتگو هستند احتمال استرداد سام بنکمن-فریدمدیر عامل سابق این شرکت برای بازجویی به ایالات متحده بازگشت.
با توجه به استرداد احتمالی، انصراف از شرکت حقوقی پل، وایس از نمایندگی علاقه کارآفرین خوشبینانه به نظر نمی رسد. دلیل عقب نشینی مجموعه توییت های مرموز SBF است که به گفته وکیل سابق او، مارتین فلومن باوم، “بی وقفه و مخل” بوده و بر تلاش های سازماندهی مجدد FTX تأثیر منفی گذاشته است.
مطمئناً شنیدن سخنان بانکمن-فرید در کنگره و دعوت از قبل وجود دارد – کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده یک جلسه استماع در ماه دسامبر را با هدف بررسی سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX و “عواقب گسترده تر برای اکوسیستم دارایی دیجیتال” برنامه ریزی کرده است. کمیته انتظار دارد از افراد و شرکت‌های درگیر در این رویدادها بشنود، که احتمالاً نه تنها SBF بلکه Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance را نیز درگیر می‌کند.
فدرال رزرو نیویورک برنامه آزمایشی CBDC را با بانک های بزرگ راه اندازی می کند
مرکز نوآوری بانک فدرال رزرو نیویورک در حال راه اندازی آزمایشی 12 هفته ای اثبات مفهوم برای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC). غول های بانکی از جمله BNY Mellon، Citi، HSBC، Mastercard، PNC Bank، TD Bank، Truist، US Bank و Wells Fargo با انتشار توکن و تسویه تراکنش ها از طریق ذخایر شبیه سازی شده بانک مرکزی در آزمایشی شرکت خواهند کرد. پروژه اثبات مفهوم «امکان سنجی فنی، قابلیت قانونی، و کاربرد تجاری» فناوری دفتر کل توزیع شده را آزمایش می کند، و همچنین توکن ها را شبیه سازی می کند و چارچوب های نظارتی را بررسی می کند.
لایحه روسیه می تواند استخراج کریپتو را قانونی کند
لایحه جدیدی که به دومای دولتی روسیه ارائه شده است، استخراج ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال استخراج شده را قانونی می کند. آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی دوما، به مطبوعات محلی گفت که انتظار دارد این لایحه هر سه قرائت پارلمانی را در دسامبر تصویب کند و در اول فوریه اجرایی شود. منابع دیگر گفتند که این لایحه در اول ژانویه به قانون تبدیل خواهد شد. در صورت تصویب این قانون، پلتفرمی برای فروش ارزهای دیجیتال راه اندازی می شود و ماینرهای روسی می توانند از پلتفرم های خارجی استفاده کنند. در مورد دوم، کنترل ها و مقررات ارز روسیه در مورد معاملات اعمال نمی شود، اما باید به خدمات مالیاتی روسیه گزارش شود.
کره جنوبی صرافی های رمزنگاری را برای فهرست کردن توکن های بومی بررسی می کند
مرجع مالی کره، واحد اطلاعات مالی کره (KoFIU)، تحقیقاتی را در مورد صرافی‌های رمزنگاری در رابطه با فهرست‌بندی توکن‌های داخلی و خودساخته آنها آغاز کرد. در حالی که صرافی‌های کریپتو کره از صدور توکن‌های بومی منع شده‌اند، تحقیقات KoFIU برای اطمینان از رعایت مقررات برای ایمنی سرمایه‌گذاران است. صرافی Flata یکی از مظنونان اصلی است و طبق گزارش رسانه محلی یونهاپ، به دلیل فهرست کردن توکن داخلی خود، FLAT، در ژانویه 2020 تحت بازجویی قرار گرفته است. صرافی های اصلی مانند Upbit و Bithumb توسط مقامات پاک شده اند و تحقیقات بیشتر بر روی صرافی های کوچکتر متمرکز خواهد شد.
