در 26 ژانویه، یک مقاله متوسط آشکار کرد یک نهاد با کنترل چندین آدرس اتریوم، قبل از اینکه در بایننس فهرست شود، به طور مداوم ارزهای رمزنگاری شده را خریداری کرده و پس از رویداد، آنها را با سود میلیون دلاری به فروش رسانده است.

این مقاله به 16 مورد از دیدگاه تحلیل زنجیره‌ای اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه موجودیت مرموز چندین روز قبل از لیست‌های Binance آگاه بوده است، و چگونه بعید است که توسط شخصی با تجربه کمی در پنهان کردن مسیرهای خود انجام شود.

با کمال تعجب، Changpeng “CZ” Zhao، بنیانگذار بایننس، یک را صادر کرد بیانیه در مورد این موضوع دو ماه بعد، تنها پس از آن که مقاله در توییتر مورد توجه قرار گرفت. CZ ادعا می کند که صرافی “2 میلیون دلار مرتبط با آدرس مورد نظر را مسدود کرده است” اما نمی گوید که آیا کارمندان Binance در آن دخیل بوده اند یا خیر.

معامله گران اکنون خواهان تحقیق در مورد استفاده غیرقانونی از اطلاعات داخلی در این موارد متعدد «جلو» هستند. با این حال، بار اثبات دسترسی غیرقانونی به اطلاعات ممتاز ممکن است برای دادستان دشوار باشد.

در نگاه اول، اتهامات در مورد لیست های پیشتاز بایننس منطقی به نظر می رسد. با این حال، داده‌های زنجیره‌ای و موارد متعدد «شانس بسیار» در خرید ارزهای دیجیتال در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) قبل از فهرست شدن آنها در Binance ممکن است جرم محسوب نشود.

آلت کوین ها لزوما ابزار اوراق بهادار را تشکیل نمی دهند

ابزار اوراق بهادار یک دارایی مالی است که می تواند در بورس های تنظیم شده خریداری یا فروخته شود که نشان دهنده مالکیت یا بدهی یک شرکت سهامی عام یا نهاد دولتی است. رایج ترین انواع اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله و قراردادهای آتی است.

در ایالات متحده، فهرست بندی و تجارت اوراق بهادار در درجه اول توسط دو سازمان دولتی تنظیم می شود: کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA). SEC مسئول اجرای قوانین اوراق بهادار فدرال، از جمله نظارت بر الزامات ثبت و افشای ناشران اوراق بهادار است، در حالی که FINRA بر شرکت ها و متخصصان درگیر در صنعت اوراق بهادار نظارت می کند.

اتهامات علیه یک نهاد که به طور مداوم عملیات های مخفی را قبل از لیست های بایننس انجام داده است، ظاهراً بیش از 1.4 میلیون دلار سود می برد، ممکن است تمام عناصری را داشته باشد که فعالیت های تجاری غیر معمول را توجیه می کند و تقریباً به طور قطع غیراخلاقی است. مهمتر از آن، چنین نهادهایی ممکن است اطلاعات را بدون اطلاع کارمندان Binance به دست آورده باشند. با این حال، سه دلیل وجود دارد که قوانین معاملات داخلی را نمی توان در چنین موردی اعمال کرد.

پیشروی کوین بیس شامل کلاهبرداری سیمی بود

برخلاف اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری‌های غیر اوراق بهادار، مانند املاک و مستغلات، هنر، کالاها و ارزهای دیجیتال، توسط SEC یا هیچ نهاد نظارتی دیگری تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه، هیچ قانون یا مقررات خاصی وجود ندارد که پیشروی در این نوع سرمایه گذاری ها را ممنوع کند.

حتی اگر بیانیه بالا درست باشد، بدنام ترین مورد فعالیت معاملاتی خودی، شامل الف مدیر محصول سابق کوین بیس، در نهایت شامل کلاهبرداری سیمی شد. طبق قوانین فدرال ایالات متحده، کلاهبرداری سیمی به عنوان جرمی تعریف می شود که شامل طرحی برای کلاهبرداری از دیگران، با استفاده از ارتباطات سیمی بین ایالتی، از جمله فرمت های الکترونیکی است.

مربوط: صرافی‌های رمزنگاری همچنان با شکست مواجه می‌شوند، پس چرا هنوز به Changpeng Zhao اعتماد داریم؟

کلاهبرداری سیمی یک جرم جدی است که می تواند منجر به مجازات های شدید از جمله جریمه نقدی و حبس شود. معمولاً توسط سازمان‌های مجری قانون فدرال، مانند اداره تحقیقات فدرال یا وزارت دادگستری مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

نیکیل وحی و سامیر رامانی متهم به استفاده از کیف‌پول‌های بلاک چین اتریوم برای به دست آوردن دارایی‌های دیجیتال و تجارت قبل از اعلام کوین‌بیس بودند. با این حال، حوزه قضایی تفاوت زیادی با کیف پول مرتبط با فهرست بایننس دارد، زیرا صرافی در ایالات متحده واقع نشده است و ظاهراً به مشتریان مستقر در آن منطقه خدمات ارائه نمی دهد.

در بسیاری از حوزه های قضایی، ممکن است قوانین یا مقررات خاصی وجود نداشته باشد که سرمایه گذاری های غیر اوراق بهادار را منع کند. بنابراین، بدون داشتن چارچوب قانونی برای منع این رفتار، ممکن است غیرقانونی تلقی شود.

شخص باید ثابت کند که اطلاعات به طور غیرقانونی به دست آمده است

سرمایه گذاری اولیه در اوراق بهادار اغلب با معاملات داخلی مرتبط است که غیرقانونی است. با این حال، معاملات داخلی معمولاً شامل معاملات اوراق بهادار بر اساس اطلاعات مادی و غیر عمومی است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های غیر اوراق بهادار شامل اوراق بهادار نمی‌شود، مفهوم تجارت داخلی کاربرد ندارد.

مربوط: انتظار می رود SEC از کتاب بازی Kraken خود در برابر پروتکل های شرط بندی استفاده کند

برای تشکیل پرونده علیه مالک آدرس فهرست مرتبط با Binance، باید نشان داده شود که مالک اطلاعات ممتاز را از راه های غیرقانونی به دست آورده است. حتی اگر این حساب سابقه کاملی داشته باشد، بعید است که شواهد غیرمستقیم در این مورد وجود داشته باشد.

متأسفانه، مقررات ارزهای دیجیتال در بهترین حالت مبهم است و حتی SEC در اثبات اینکه چه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند به دادگاه‌ها مشکل دارد. علاوه بر این، کمیسیون معاملات آتی کالا پرونده ای علیه Binance و CZ نشان می دهد که کاربران در برابر فعالیت های تجاری غیرقانونی، صرف نظر از اینکه با آگاهی یا تایید مدیریت صرافی رخ می دهند، محافظت نمی شوند.

مارسل پچمن یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال است که به مدت 17 سال به عنوان معامله گر فروش سهام در UBS، Deutsche Bank، Pactual و Banco Safra کار کرده است. وی دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی و لیسانس مدیریت بازرگانی است.

این مقاله برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا نماینده دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph نیست.



Newer پارلمان استرالیا لایحه مجوز تبادل کریپتو را بررسی می کند
Back to list
Older بیش از 8 میلیون توکن Shiba Inu سوزانده شده در حالی که Meme Coin نفس می کشد، در اینجا حرکات بعدی برای تماشا وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *