دنیای ارزهای دیجیتال همچنان تحت تأثیر درام و تحقیقات است، زیرا چهار نفر در تحقیقات جنایی درگیر وام دهنده رمزارز Nexo به پولشویی، جرایم مالیاتی و کلاهبرداری رایانه ای متهم شده اند.
دادستان‌های بلغارستان ادعا می‌کنند که Nexo در یک طرح جنایی بین‌المللی در مقیاس بزرگ که شامل پولشویی و نقض تحریم‌های مالی جهانی علیه روسیه است، دست دارد.
به گزارش خبرگزاری های محلی به نقل از رسانه های بین المللی، دفاتر Nexo در پایتخت صوفیه روز پنجشنبه توسط گروهی متشکل از بیش از 300 دادستان، بازپرس و عوامل خارجی مورد حمله قرار گرفت. مقامات گفتند که جستجو در بیش از 15 مکان در سراسر شهر انجام شد.
دادستان های بلغارستان ادعا می کنند که در پنج سال گذشته 94 میلیارد دلار (86 میلیارد یورو) از طریق پلت فرم Nexo عبور کرده است و یک نفر از طریق این پلت فرم فعالیت های تروریستی را تامین مالی کرده است.
بوریسلاو سارافوف، رئیس سرویس تحقیقات ملی، طی یک جلسه توجیهی در مورد این پرونده گفت: «در این پرونده دیروز، 17 مکان – دفتر و منازل مسکونی – با مجوز قبلی دادگاه بازرسی شدند.
«بیش از 20 شاهد مورد بازجویی قرار گرفتند که برخی از آنها ناشناس بودند. بازجویی ها نیز در دفتر بازپرس ادامه دارد. شاهدان وارد یک برنامه محافظت شده خواهند شد زیرا از جان خود می ترسند.
چهار نفر به عنوان متهم متهم به مشارکت و یکی از آنها رهبری یک گروه جنایتکار پولشویی، جرایم مالیاتی و کلاهبرداری رایانه ای از ابتدای سال 2018 تاکنون در خاک بلغارستان، سوئیس و جزایر کیمن، انگلستان به متهمان دستور داده شده از کشور خارج نشوند».
این وام دهنده کریپتو بارها اعلام کرده است که با قوانین ضد پولشویی و تحریم های روسیه مطابقت دارد.
این شرکت روز پنجشنبه در توییتر نوشت: «در طول سال‌ها، ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم، زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سختگیرانه ما در مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود مصالحه نمی‌کند.»
کریپتو در واقع برای اهداف غیرقانونی وحشتناک است – برای مثال، با استفاده از Chainalysis، ما تاریخچه دارایی را در حین سپرده گذاری می دانیم و درک خوبی از آدرسی که به آن برداشت می شود داریم. این در مورد فیات دشوارتر است و به تکنیک‌های دیگری نیاز دارد.»
متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در مورد کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این روش را اتخاذ کرده‌اند و بعداً سؤال بپرسید. نکسو ادامه داد: در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.»
شکایت Nexo از بلغارستان به دلیل حملات
خبرگزاری بلغارستان روز جمعه گزارش داد که وام دهنده رمزارز از پاسخ مجری قانون به تحقیقات در حال انجام علیه این شرکت – که آن را “شرم آور” خواند – شکایت کرد و در حال آماده شدن برای طرح شکایت علیه دولت به دنبال خسارت بود.
در آن گزارش، این شرکت مطمئن بود که در این دعوی پیروز خواهد شد و نقل شده بود: «غرامتی که بلغارستان پس از ثبت ادعاها و برنده شدن توسط Nexo پرداخت خواهد کرد، رکوردشکنی دیگری از صدها میلیون خواهد بود، اما متأسفانه، آنها به هزینه مالیات دهندگان بلغارستانی خواهند بود.
Nexo در سال 2018 توسط آنتونی ترنچف، عضو سابق پارلمان بلغارستان و گئورگی شولف، پسر لیدیا شولووا، معاون سابق نخست‌وزیر، تأسیس شد.
در بحبوحه سقوط چشمگیر FTX، دومین صرافی بزرگ کریپتو در سال گذشته، مقامات در سراسر جهان خواستار مقررات سختگیرانه تر شرکت های رمزنگاری شده اند.
ایوان گشف، دادستان اصلی در جریان به روز رسانی پرونده Nexo در روز جمعه گفت: «این پرونده منحصر به فرد است، نه در بلغارستان، بلکه در سراسر جهان».
این نمونه ای از همکاری خوب بین نهادی و همچنین همکاری خوب با شرکای اروپایی و یورو آتلانتیک ما است.»
با توجه به این واقعیت که بسیار پیچیده است، ما به همکاری با تمام خدمات شریک و شرکای اروپایی آتلانتیک خود متکی هستیم. این پرونده و موضوع بررسی، مشکلات جدیدی را که جامعه مجری قانون در سراسر جهان با آن مواجه است، نشان می دهد.
