به گفته منابع محلی، در سال 2022، شهروندان کره جنوبی 4.3 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون کره) از طریق مبادلات رمزنگاری «غیرقانونی» معامله کردند. در بحبوحه رژیم سختگیرانه صدور مجوز، دولت این کشور به ویژه به چنین حرکت پولی توجه کرده است.
در 7 مارس، رسانه های محلی منتشر شده شماره هایی که خدمات گمرکی کره ارائه کرده است. بر اساس گزارش گمرک، مجموع وجوهی که در جرایم اقتصادی دستگیر شده اند به طور قابل توجهی از 3.2 تریلیون وون در سال 2021 به 8.2 تریلیون وون (6.2 میلیارد دلار) در سال گذشته افزایش یافته است.
تراکنش‌های رمزنگاری تقریباً 70 درصد از کل ترافیک پول غیرقانونی ضبط شده توسط افسران را تشکیل می‌دهند. با این حال، مجموع دارایی های دیجیتال رهگیری شده (4.3 میلیارد دلار) تنها برای 15 تراکنش به دست می آید. این تراکنش ها با هدف خرید دارایی های مجازی خارجی به قصد فروش آنها در کشور انجام شد، زیرا رژیم نظارتی کره جنوبی بازار محلی را منزوی کرده و قیمت ارزهای دیجیتال خارجی را برای مشتریان بالاتر می برد.
مربوط: حق بیمه کیمچی کره جنوبی به تخفیف تبدیل می شود
در آگوست 2022، گمرک کره از بازداشت 16 نفر خبر داد در معاملات غیرقانونی ارز خارجی مرتبط با دارایی های رمزنگاری به ارزش تقریباً 2 میلیارد دلار شرکت داشته است. از سال 2017، قانون معاملات ارزی کره، نهادهای درگیر در معاملات ارزهای دیجیتال را ملزم می کند تا از کمیسیون خدمات مالی تأییدیه نظارتی دریافت کنند. از این رو، تلاش‌ها برای مشارکت در تجارت جهانی کریپتو، چه از طرف بازیگران خارجی که به بازار کره می‌آیند و چه از طرف سرمایه‌گذاران داخلی که به دنبال یک مسیر تبادل بهتر در خارج از کشور هستند، به عنوان “غیرقانونی” شناخته می‌شوند.
در همان ماه، واحد اطلاعات مالی کره (FIU) علیه 16 شرکت ارز دیجیتال مستقر در خارج از کشور، از جمله KuCoin، Poloniex و Phemex اقدام کرد. ظاهراً همه 16 صرافی با ارائه وب‌سایت‌های کره‌زبان، اجرای رویدادهای تبلیغاتی با هدف قرار دادن مشتریان کره‌ای و ارائه گزینه‌های پرداخت کارت اعتباری برای خرید ارزهای دیجیتال، در فعالیت‌های تجاری با هدف هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان داخلی شرکت کرده‌اند. این فعالیت ها همه تحت عنوان قانون گزارش معاملات مالی.
