در عواقب بحران نقدینگی و ورشکستگی صرافی FTXگزارش ها حاکی از آن است که مقامات ایالات متحده و باهاما در حال گفتگو در مورد امکان استرداد سام بانکمن فرید، مدیر عامل سابق این شرکت، برای بازجویی به ایالات متحده هستند.
به گزارش بلومبرگ گزارش با استناد به افراد آشنا با موضوع، مکالمات بین مقامات محلی مجری قانون، از جمله FBI، در روزهای اخیر تشدید شده است، زیرا آنها نقش بانکمن-فرید در سقوط صرافی را بررسی می کنند.
از زمان این حادثه، مدیر عامل سابق FTX، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و مدیر مهندسی نیشاد سینگ شناخته شده اند. در باهاما، جایی که آنها “تحت نظارت” هستند توسط مقامات محلی
در ابتدا، شایعاتی مبنی بر احتمال فرار بانکمن-فرید به دبی منتشر شد، با این حال، به دلیل توافق بین ایالات متحده و امارات متحده عربی، فراریان مستقر در ایالات متحده که قصد نقل مکان به دبی را دارند، شانس بالایی برای بازداشت و بازگرداندن دارند.
در حال حاضر، مشخص است که تنظیم کننده های اوراق بهادار باهامایی و بازرسان مالی تحقیقاتی را در مورد وضعیت آغاز کرد پیرامون سقوط FTX به دلیل سوء رفتار جنایی. مالی مقامات در ترکیه همچنین تحقیقاتی را در مورد صرافی آغاز کرده اند.
FTX در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد و در همان روز، Bankman-Fried از سمت خود به عنوان مدیر عامل شرکت استعفا داد، که با تغییر ساختار اجرایی جان جی ری III پر شد. آخرین پرونده های پرونده ورشکستگی نشان داد FTX می تواند پاسخگو باشد به بیش از یک میلیون طلبکار
مربوط: دادگاه عالی باهاما “مدیرهای تصفیه موقت” را برای FTX تایید کرد
برخی گمانه زنی می کنند مدیر عامل سابق با عواقب کمی روبرو خواهد شد با این حال، برای اقدامات او تقریباً از 14 نوامبر 4000 نفر طوماری را امضا کردند درخواست از کنگره به طور رسمی به “اقدامات گری جنسلر” رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد کلاهبرداری FTX.
در روزهای اول بحران، تام ایمر، قانونگذار جمهوری‌خواه مینه‌سوتا گفت که دلایلی برای این باور دارد جنسلر با FTX ارتباط داشت برای اهداف تنظیمی ایمر گفت که در حال بررسی این موضوع است.
از زمانی که مبادله آتش گرفت، قانونگذاران در ایالات متحده، از جمله کاخ سفید، دچار آتش سوزی شدند خواستار مقررات سختگیرانه تر ارزهای دیجیتال شد.
