آخرین افشاگری از پرونده FTX نشان می دهد که املاک باهامایی به ارزش میلیون ها به نام این شرکت خریداری شده است. FTX، در آن زمان توسط Sam Bankman-Fried (SBF) اداره می شودطبق گزارش ها، والدین او و دیگر مدیران سطح بالای شرکت، حداقل 19 ملک در باهاما در دو سال گذشته خریداری کرده اند.
در مجموع، ارزش این خریدها بیش از 121 میلیون دلار است. با توجه به گزارش رویترز از سوابق رسمی اموال.
از جمله املاک به دست آمده، هفت کاندو لوکس بود. در حالی که ساکنان کاندوها در زمان نگارش این مقاله ناشناخته مانده‌اند، سند ملک ادعا می‌کند که قرار بود از آنها به عنوان “سکونت برای پرسنل کلیدی” صرافی منحل شده استفاده شود.
علاوه بر این، یک ملک به ارزش 16.4 میلیون دلار دارای والدین SBF، جوزف بنکمن و باربارا فرید، به عنوان امضا کننده است. ظاهراً این سند دارای یک “خانه تعطیلات” است که اسناد آن به 15 ژوئن سال جاری بازمی گردد.
بر اساس گزارش های اولیه، سخنگوی این زوج به این سوال که چگونه این ملک تفریحی به دست آمده و آیا بودجه FTX در آن دخیل بوده است، پاسخی نداده است. فقط این زوج در تلاش بودند تا ملک را به FTX برگردانند قبل از ورشکستگی.
از قبل از مراحل ورشکستگی، آقای بانکمن و خانم فرید به دنبال بازگرداندن سند به شرکت بوده‌اند و منتظر دستورالعمل‌های بعدی هستند.»
FTX در سپتامبر 2021 دفتر مرکزی خود را از هنگ کنگ به باهاما منتقل کرد که به قیمت 60 میلیون دلار خریداری شد و در آوریل سال جاری مراسم افتتاحیه آن برگزار شد. کانال رسمی نخست وزیر باهاما منتشر کرد ویدئو از مراسم
با این حال، با توجه به گزارشات از یک ملک اخیر بازدید کنید توسط رسانه ها، ماه هاست که این فضا دست نخورده باقی مانده است.
مربوط: رگولاتور اوراق بهادار باهامایی دستور انتقال دارایی های دیجیتال FTX را صادر کرد
با آشکار شدن بحران نقدینگی و رسوایی ورشکستگی، مقامات باهامایی سام بنکمن-فرید و دو همکار سابق داشتند در صرافی سابق “تحت نظارت” در کشور، جایی که آنها هنوز هم در آنجا هستند.
اسناد دادگاه پس از اعلام ورشکستگی اولیه نشان داد که شرکت ممکن است بیش از 1 میلیون طلبکار داشته باشد در مجموع، با بیش از مجموعاً 3 میلیارد دلار بدهی دارد به 50 طلبکار بزرگ.
در 21 نوامبر، کمیته سنای ایالات متحده یک جلسه استماع برنامه ریزی شده FTX را اعلام کرد برای 1 دسامبر، که طی آن رئیس رئیس CFTC شهادت خواهد داد.
