بایننس به نامه ای از سناتورهای ایالات متحده از اوایل ماه مارس پاسخ داده است که در آن اطلاعاتی در مورد عملیات مبادلات ارز دیجیتال در این کشور از جمله ترازنامه آن درخواست شده بود.
با توجه به گزارش 18 مارس، پاسخ Binance شامل داده های مالی درخواستی نمی شد. بلومبرگ از منبعی ناشناس دریافت که علیرغم حذف این نامه، این صرافی اطلاعات را برای تنظیم کننده های ایالات متحده ارسال کرده است.
در سند 14 صفحه‌ای، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس به تاریخچه انطباق صرافی می‌پردازد و اشتباهات قبلی را تشخیص می‌دهد و ادعا می‌کند که این شرکت در سال‌های گذشته سیاست‌های محکمی برای مشتری خود و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است. با این حال، این پاسخ نتوانست نگرانی های سناتور در مورد عدم شفافیت بایننس را برطرف کند.
هیلمن در این نامه خاطرنشان کرد:
بایننس از ابزارهای داخلی و ابزارهای فروشندگان شخص ثالث معتبر برای اسکن تراکنش ها و پروفایل های کاربر در زمان واقعی استفاده می کند. […] بین آگوست 2021 و نوامبر 2022، بایننس بیش از 54000 تراکنش را در نتیجه هشدارهای نظارت بر تراکنش متوقف کرد.
در 2 مارس، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه ای به مدیر عامل بایننس ارسال کرد Changpeng “CZ” Zhao و مدیر عامل Binance.US برایان شرودر، نگرانی‌های خود را در مورد فعالیت‌های Binance مطرح کردند و از ترازنامه شرکت‌ها درخواست کردند.
به گفته سناتورها، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده اند تا از قانونگذاران ایالات متحده فرار کنند، تحریم ها را دور بزنند و حداقل 10 میلیارد دلار پولشویی را تسهیل کنند. سناتورها در نامه نوشتند: «اطلاعات کمی درباره امور مالی Binance در دسترس عموم است، نشان می‌دهد که صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
بایننس قبلاً اعلام کرده بود که این دو شرکت، نهادهای جداگانه با مدیریت و عملیات مستقل هستند.
در میان درخواست‌های این سناتور «همه ترازنامه‌های زیرمجموعه بایننس و بایننس از سال 2017 تا کنون» و همچنین سیاست‌های مبارزه با پولشویی و مشابه، و اسنادی در مورد رابطه بین Binance و Binance.US بود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در فوریه یک کاوشگر پرتاب کرد به Binance.US در مورد شرکت های تجاری که ادعا می شود به Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance متصل هستند. گزارش تحقیقی گفته است که بایننس عقب مانده است انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از حساب Binance.US به یک شرکت تجاری که توسط مدیر عامل Changpeng Zhao اداره می شود.
