بر اساس یک تحلیل مستقل، بریتانیا میزبان حداقل 168 شرکت است که متهم به کلاهبرداری های جعلی در ارزهای دیجیتال یا ارزهای خارجی (فارکس) هستند.
مشترک 29 ژانویه تحقیق و بررسی توسط شرکت‌های رسانه‌ای، دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی و آبزرور پیشنهاد کردند که گروه‌های جنایی سازمان‌یافته از بریتانیا به‌عنوان پایگاه خود به‌دلیل «مقررات سست» آن استفاده می‌کنند.
تعداد واقعی شرکت‌های کریپتو یا فارکس مستقر در بریتانیا درگیر کلاهبرداری‌ها احتمالاً بسیار بیشتر از 168 است زیرا این تعداد با بررسی فهرست‌های شرکت‌های مشکوک پوسته و ارجاع متقابل آنها با گزارش‌های فعالیت کلاهبرداری در وب‌سایت‌های مختلف محاسبه شده است.
حدود نیمی از شرکت‌های کشف شده با به اصطلاح «کلاهبرداری‌های قصابی خوک» مرتبط بودند.
آ کلاهبرداری های قصابی خوک یک طرح موذیانه است که در آن کلاهبردار قبل از متقاعد کردن آنها برای واریز پول یا رمزنگاری به یک پلتفرم معاملاتی یا کیف پول مجازی که کلاهبردار کنترل می کند، با قربانی اعتماد می کند – اغلب شامل روابط عاشقانه است.
سپس کلاهبردار به “چاق کردن” قربانی و ایجاد اعتماد بیشتر قبل از متقاعد کردن آنها برای انتقال مبلغ بسیار بیشتر ادامه می دهد تا پس از آن پول را جبران کند.
بر اساس این گزارش، قربانیان اغلب در رسانه های اجتماعی یا از طریق وب سایت های دوستیابی مانند Tinder مورد نزدیک شدن قرار می گرفتند.
بعلاوه، بسیاری از قربانیانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شد، اظهار داشتند که شرکت‌ها از آنجایی که در بریتانیا مستقر هستند، مشروع‌تر به نظر می‌رسند و معتقد بودند اگر در جای دیگری قرار می‌گرفتند، کلاهبرداری نمی‌شدند.
ثبت شرکت در بریتانیا حداقل 14.85 دلار (12 پوند) هزینه دارد و نیازی به هیچ گونه هویتی ندارد، که ثبت نام شرکت های متقلب در آنجا و کسب “اعتبار ساختگی” را آسان می کند.
شرکت‌ها برای ثبت‌نام ملزم به ارائه آدرس دفتر بریتانیا هستند، اما این امر منجر به بمباران برخی از آدرس‌های مسکونی با نامه‌هایی شده است که برای شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند در آنجا دفتر دارند.
گراهام بارو، بازپرس جنایات مالی، در این گزارش خاطرنشان کرد: «آنچه در بریتانیا اتفاق می‌افتد غیر وجدان‌آمیز است». ما حداقل 20 سال است که می دانیم از شرکت های بریتانیایی در این کلاهبرداری ها استفاده می شود و ما احتمالاً بزرگترین ارائه دهنده شرکت های کلاهبرداری در جهان هستیم.
مربوط: استیبل کوین بومی بریتانیا در 18000 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور ادغام می شود
دولت بریتانیا در تلاش برای سرکوب شرکت‌های رمزنگاری در منطقه بوده است، به طوری که سازمان رفتار مالی بریتانیا از همه کسب‌وکارهایی که فعالیت دارایی‌های رمزنگاری شده را انجام می‌دهند، از تاریخ 10 ژانویه 2020 می‌خواهد در آنها ثبت نام کنند.
تنظیم کننده بسیار بوده است سختگیرانه با مصوباتشبا این حال، بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز همچنان ادامه دارند به عنوان مشاغل ثبت نشده فعالیت می کنند زیرا تلاش می کند تا تعادلی بین ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران و حمایت از نوآوری در صنعت پیدا کند.
