بانک کریپتو سیلورگیت گزارش شده است که توسط واحد کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل درگیری با صرافی ورشکسته FTX و شرکت های وابسته آن مورد بازرسی قرار گرفته است.
کاوشگر است در حال بررسی طبق گزارش بلومبرگ در 3 فوریه، “افراد آشنا به این موضوع” میزبانی سیلورگیت از حساب های مرتبط با مشاغل سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، مربوط به کسب و کارها.
بانک رمزنگاری مستقر در کالیفرنیا به هیچ جرمی متهم نیست، اما بازرسان در تلاش هستند تا دریابند که معاملات با FTX و Alameda تا چه حد عمیق بوده است.
سیلورگیت به شدت تحت تاثیر سقوط FTX در ماه نوامبر قرار گرفت. گزارش یک میلیارد دلار ضرر سه ماهه آخر این بانک 40 درصد از کارکنان خود را برکنار کرد و برای جلوگیری از بحران نقدینگی و مدیریت بانکی پس از سقوط امپراتوری SBF، دریافت میلیاردها دلار وام را فاش کرد.
بازرسان فدرال در تلاشند تا بررسی کنند که آیا Silvergate و سایر شرکت‌هایی که با FTX کار می‌کنند از این وضعیت مطلع بوده‌اند یا خیر.
طبق گفته Silvergate، Alameda در سال 2018 قبل از راه اندازی FTX یک حساب در بانک افتتاح کرد. بر اساس این گزارش، این سازمان مدعی است که در آن زمان بررسی لازم و نظارت مستمر را انجام داده است.
این هفته یکی از نمایندگان بانک گفت که این شرکت “یک برنامه جامع انطباق و مدیریت ریسک دارد.”
جاش راگر، تاجر کریپتو در مورد اینکه چگونه این تحقیقات جنایی اخیر ممکن است بر صرافی‌های رمزنگاری مرتبط با Silvergate تأثیر بگذارد، توضیح داد.
تحقیقات کلاهبرداری Silvergate DOJ احتمالاً برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال سود ایجاد می‌کند
خنده دار است که چگونه آنها همیشه این اعلان ها را ساعت می کنند 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
– راجر (@Rager) 2 فوریه 2023
در 27 ژانویه، سیلورگیت سود سهام خود را به حالت تعلیق درآورد با استناد به “نوسانات اخیر در صنعت دارایی دیجیتال.” این شرکت مدعی شد که در آن زمان «وضعیت نقدی بیش از سپرده‌های مشتری دارایی دیجیتال خود» داشت.
مربوط: قانونگذاران ایالات متحده درخواست پاسخ از Silvergate در FTX: Report را تمدید کردند
سهام سیلورگیت 13 درصد در روز کاهش یافت و به 17.14 دلار در معاملات پس از ساعت رسید. ناظر بازار. علاوه بر این، قیمت‌های SI در حال حاضر 92 درصد از بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 220 دلار در نوامبر 2021 کاهش یافته است.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Silvergate تماس گرفت اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
