آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا یا یوروپل گزارش داده است که مقامات کنترل کیف پول های رمزنگاری حاوی بیش از 19 میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی علیه شرکت رمزنگاری Bitzlato در دست گرفته اند.

در اطلاعیه 23 ژانویه، یوروپل گزارش شده است تقریباً 46٪ از دارایی ها – 1 میلیارد یورو یا 1.09 میلیارد دلار در زمان انتشار – از طریق Bitzlato منتقل شده است به فعالیت های غیرقانونی مرتبط است. تجزیه و تحلیل آژانس دولتی حاکی از آن است که بیتزلاتو بیش از 2.1 میلیارد یورو در ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین دریافت کرده است.بیت کوین)، خط تیره (خط تیرهو Dogecoin (DOGE) که بیشتر آن به روبل روسیه تبدیل شد.

یوروپل گفت: «در حالی که تبدیل دارایی های رمزنگاری شده به ارزهای فیات غیرقانونی نیست، تحقیقات در مورد اپراتورهای مجرم سایبری نشان داد که حجم زیادی از دارایی های مجرمانه از طریق این پلتفرم عبور می کند. اکثر تراکنش‌های مشکوک به نهادهایی مرتبط هستند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم شده‌اند و برخی دیگر به کلاهبرداری‌های سایبری، پول‌شویی، باج‌افزار و مواد سوء استفاده از کودکان مرتبط هستند.

به عنوان بخشی از اقدامات یک تیم اجرایی متمرکز بر ارزهای دیجیتال، مقامات ایالات متحده در 18 ژانویه اعلام شد آنها بنیانگذار Bitzlato آناتولی Legkodymov را در فلوریدا دستگیر کرده بودند. یوروپل اضافه کرد که این عملیات که شامل حمایت آژانس‌هایی در بلژیک، قبرس، پرتغال، اسپانیا و هلند بود، منجر به دستگیری 4 فرد دیگر مرتبط با صرافی رمزنگاری – 1 در قبرس و 3 در اسپانیا شد.

مربوط: Bitzlato خود را پایین نگه داشت، اما قبل از اقدام DOJ کاملاً بی توجه نبود

علاوه بر دستگیری‌ها، یوروپل گزارش داد که مقامات کیف پول‌هایی به ارزش تقریبی 18 میلیون یورو یا 19.5 میلیون دلار را توقیف کرده‌اند و بیش از 100 حساب را در سایر صرافی‌های ارز دیجیتال که 50 میلیون یورو را کنترل می‌کردند مسدود کرده‌اند. مقامات ایالات متحده همچنین در تلاش برای توقیف سرورهای Bitzlato به اتهام “نگرانی اولیه پولشویی” شرکت داشتند. به غیرقانونی روسیه مرتبط است دارایی، مالیه، سرمایه گذاری.

بنا بر گزارش ها، لگکودیموف پس از دستگیری در 18 ژانویه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا محاکمه شد. مشخص نیست که همکاران او در بیتزلاتو در اروپا با چه اتهاماتی مواجه خواهند شد.



Newer Dev می‌گوید NFT در XRPL حتی بدون پیوست کردن تصویر فروخته می‌شود
Back to list
Older هش‌فلو (HFT) 20 درصد افزایش یافته است، چرا می‌تواند Aptos بعدی (APT) باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *