الکساندر وینیک، یکی از بنیانگذاران صرافی روسی که اکنون منحل شده است، BTC-e در حال حاضر با اتهامات پولشویی در ایالات متحده مواجه است.
گزارش‌های اخیر وال استریت ژورنال (WSJ) نشان می‌دهد که وینیک نسبت به مبادله زندانیان احتمالی که شامل خود و روزنامه‌نگار دستگیر شده WSJ، ایوان گرشکویچ است، ابراز خوش‌بینی می‌کند. بر اساس پرونده های ارائه شده توسط وکیل وینیک، مذاکرات سیاسی در بالاترین سطوح دولت روسیه در مورد تبادل احتمالی زندانیان صورت گرفته است.
وینیک متهم به راه اندازی BTC-e است، یک صرافی رمزنگاری که گفته می شود در سرقت هویت و پولشویی، از جمله وجوه حاصل از هک بدنام Mt. Gox نقش داشته است. دادستان ها ادعا می کنند که BTC-e فاقد رویه های مناسب شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) است و مجرمان را قادر می سازد آزادانه از این پلت فرم استفاده کنند. آنها همچنین ادعا می‌کنند که Vinnik شخصاً حساب‌های بانکی را کنترل می‌کرد که وجوه مرتبط با حساب‌های مدیریتی BTC-e به آنها منتقل می‌شد. Elliptic، کارشناس تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال، قبلاً پیشنهاد کرده بود که BTC-e بیت کوین مرتبط با Fancy Bear، یک گروه هکر دولتی روسیه را که مظنون به مسئول نقض کنوانسیون ملی دمکراتیک در سال 2016 است، مدیریت می کند.
