مقامات کره جنوبی تلاش های خود را برای ردیابی و دستگیری Shin Hyun-Seong، همچنین به عنوان دانیل شین، یکی از بنیانگذاران پلتفرم ارزهای دیجیتال Terra، تشدید می کنند. این به دنبال دستگیری اخیر هم بنیانگذار او، دو کوون، در مونته نگرو در حالی که قصد داشت با مدارک جعلی سفر سوار هواپیما شود، دستگیر شد.
مقامات از نوامبر 2022 به مشارکت تعداد زیادی از همکاران Terra در ترویج فرصت های سرمایه گذاری ناپایدار با توکن های Terra (LUNA) و TerraUSD (UST) مشکوک شده اند. با این حال، با دستگیری Kwon در 23 مارس 2023، آنها اکنون تلاش جدیدی برای Shin’s دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ بازداشت شد. گزارش ها حاکی از آن است که دادستان ها در حال تلاش مجدد برای بازداشت شین هستند، اما هیچ اطلاعیه رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
مقامات قبلاً ادعا کرده بودند که شین حدود 105 میلیون دلار سود از فروش غیرقانونی توکن های LUNA قبل از فروپاشی Terra به دست آورده است. با این حال، شین ادعا می کند که پس از ژانویه 2020 هیچ دخالتی در Terra نداشته است، همانطور که نمایه لینکدین او نشان می دهد. با این وجود، حکم دستگیری شین به همراه سه سرمایه گذار و چهار مهندس به اتهام کلاهبرداری، تخلف از وظیفه، نقض قانون بازار سرمایه و جمع آوری غیرقانونی کمک های مالی صادر شده است.
در همین حال، کوون پس از دستگیری با مدارک جعلی سفر در مونته نگرو بازداشت می شود. در حالی که نماینده قانونی وی مدعی است که هیچ استفاده ای از اسناد جعلی صورت نگرفته است، دادگاه مونته نگرو با درخواست مقامات، تمدید بازداشت کوون را به مدت 30 روز تایید کرد. هویت کوون به وضوح مشخص نشده است و او یک تبعه خارجی محسوب می شود.
Terra که در سال 2018 تاسیس شد، یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین است که کاربران را قادر می‌سازد تا با استیبل کوین‌های دارای پشتوانه ارزهای فیات تراکنش کنند. توکن اصلی این پلتفرم، LUNA، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، با ارزش بازار بیش از 20 میلیارد دلار تا مارس 2023. با این حال، این پلتفرم نیز با اتهامات مبنی بر تجارت داخلی و دستکاری بازار، موضوع بحث و مناقشه بوده است.
پرونده علیه بنیانگذاران و همکاران Terra بر خطرات و چالش های مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال تاکید دارد. از آنجایی که بازار همچنان به تکامل خود ادامه می دهد و نظارت بیشتری را از سوی تنظیم کننده ها و سازمان های مجری قانون به خود جلب می کند، سرمایه گذاران باید احتیاط و دقت لازم را برای محافظت از منافع خود به کار گیرند.
