الیزابت روزنبرگ دستیار وزیر خزانه داری در امور تامین مالی تروریسم و جرایم مالی در 21 آوریل به حضار در اندیشکده شورای آتلانتیک یادآوری کرد که وزارت خزانه داری ایالات متحده ارزیابی ریسک مالی غیرمتمرکز (DeFi) را انجام داد و متوجه شد که این بخش از جهات مختلف کمبود دارد. او گفت که مقررات بیشتری دارد.
روزنبرگ به گزارش منتشر شده اشاره کرد در اوایل ماه جاری توسط وزارت خزانه داری آمریکا متوجه شد که کلاهبرداران، پولشویی ها و هکرهای کره شمالی از عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در این بخش سود می برند. این گزارش بخشی از پاسخ وزارت خزانه داری به فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال بود.
این گزارش همچنین نشان داد که DeFi همیشه خیلی غیرمتمرکز نبود. «به طور کلی افراد و شرکت هایی در ارتباط با آن ها هستند [DeFi] روزنبرگ گفت. گزارش ارزیابی نشان داد که تمام خدمات DeFi موظف به انطباق با قانون رازداری بانکی، از جمله AML/CFT هستند.
#آمریکا مقامات خزانه داری لیز روزنبرگ و برایان نلسون توری را آغاز خواهند کرد که شامل توقف هایی در #ایتالیا، #سوئیس، و #آلمانتلاش برای وادار کردن نهادها به توقف تجارت با روسیه. https://t.co/1jArWjghw8
— IGO Arena (@igoarena) 12 آوریل 2023
روزنبرگ گفت: «ما پیشرفت‌های نظام نظارتی داخلی AML/CFT خود را که در سرویس‌های DeFi اعمال می‌شود، ارزیابی خواهیم کرد و نوآوری مسئول AML/CFT و ابزارهای انطباق با تحریم‌ها را رصد خواهیم کرد.» او ادامه داد:
من می خواهم پیام خاصی را به بخش خصوصی ارائه دهم. «نوآوری DeFi» نباید تنها در حوزه فنی و مالی رخ دهد، بلکه نیاز و پتانسیل زیادی برای نوآوری در مکانیسم‌های انطباق وجود دارد که می‌تواند به همه بازیگران در اکوسیستم دیجیتال کمک کند مطمئن شوند که در سمت راست قانون باقی می‌مانند.
او گفت که روزنبرگ و تیمش به تازگی از نشست گروه تماس دارایی های مجازی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در توکیو بازگشته اند. این تیم نتایج ارزیابی ریسک DeFi وزارت خزانه داری را نیز در آنجا ارائه کرد.
مربوط: FATF با نقشه راه یا اجرای استانداردهای رمزنگاری موافقت می کند
زمان سخنرانی روزنبرگ نیز به دلیل پارلمان اروپا قابل توجه است قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده را تصویب کرد (MiCA) یک روز قبل. قانون MiCA مشمول مقرراتی برای ردیابی یا مسدود کردن برخی پرداخت ها با استفاده از دارایی های رمزنگاری شده. این روش AML/CFT در حال حاضر در امور مالی سنتی استفاده می‌شود و به عنوان «قانون سفر» در FATF شناخته می‌شود. همچنین بخش مهمی از ارزیابی ریسک خزانه داری بود.
مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند
