کل کره زمین شاهد افول بود کره زمین و دارایی های آن از UST که میخ خود را از دست می دهد، همه راه را به اینترپل با صدور اخطاریه قرمز علیه بنیانگذار شبکه دو کوون، این مصیبت بی نظم بوده است. اکنون، به نظر می رسد که چرخش دیگری در پرونده با حجم عظیمی از بیت کوین وجود داشته است.
بر اساس گزارش ها، 3313 بیت کوین به ارزش بیش از 69 میلیون دلار از بنیاد گارد لونا منتقل شد [LFG] به دو صرافی رمزنگاری که در خارج از آن کار می کنند کره جنوبی. این بود گزارش شده است اندکی پس از صدور حکم دستگیری کوون در 14 سپتامبر انجام شد.
JUST IN: بنیانگذار Terra دو کوون 3313 را انتقال داد دلار بیت کوین CoinDesk Korea گزارش می دهد که پس از صدور حکم بازداشت علیه او.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 27 سپتامبر 2022
برای اولین بار پس از این مصیبت، دادستان های کره جنوبی موفق شدند بخشی از بیت کوین منتقل شده را مسدود کنند. مشخص شد که LFG به طور ناگهانی در 15 سپتامبر یک کیف پول در Binance ایجاد کرد. به زودی پس از آن 3313 بیت کوین به هر دو کیف پول Kucoin و OKX منتقل شد.
همچنین مشخص شد که از طریق حساب LFG در بایننس، تراکنش هایی به ارزش 1354 بیت کوین به مدت 3 روز متوالی از 15 سپتامبر به کوکوین انجام شده است. OKX در سال 1959 بیت کوین را به دست آورد که حدود 39 میلیون دلار است.
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول [Prosecutor Yang Seok-jo] و تیم تحقیقات مشترک جرایم اوراق بهادار [Director Dan Seong-han] بر تحقیقات نظارت داشته اند. در حالی که این تراکنش ها ظاهر شد، تیم با کوکوین و OKX تماس گرفت و از آنها خواست که وجوه را مسدود کنند.
در حالی که کوکوین تصمیم گرفت از این درخواست پیروی کند، گزارش شده است که OKX همان را نادیده گرفته است.
آیا کوون درگیر است؟
کوون بارها و بارها ادعا کرده است که فراری نبوده و حتی با مقامات دولتی در تماس بوده است. با این حال، یک دادستان سابق فکر می کند کوون ممکن است سعی کرده از مقدار زیادی پول به عنوان صندوق تخلیه استفاده کند. رسمی اظهار داشت،
در تحقیقات جنایی عادی، اگر پس از صدور قرار بازداشت، مبالغ زیادی از حساب مظنون خارج شود، طبیعی است که تحقیقات فشرده به ظن پولشویی و اختفا انجام شود. ابتدا باید بررسی کنیم که آیا از آن به عنوان صندوق تخلیه استفاده می شود یا خیر.
علاوه بر این، طبق گزارش ها، دادستان از فرار، پولشویی یا مخفی شدن در پی صدور حکم بازداشت محتاط است. علاوه بر این، دادستان می‌داند که Kwon احتمالاً ارتباط با بیت‌کوین منتقل شده را انکار می‌کند. با این حال، تحقیقات و همچنین محدود کردن سرمایه‌های Kwon در مرحله اول قرار داشت.
