یک کیفرخواست تازه بدون مهر، پنج نفر را به “توطئه برای دستکاری بازار” در رابطه با یک طرح ادعایی مربوط به توکن ERC-20 Hydro (HYDRO) متهم کرده است.
یک 24 آوریل بیانیه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گفت که این کیفرخواست سه نفر را به اتهام توطئه برای دستکاری در بازار Hydro متهم کرده است. دو نفر دیگر به طور جداگانه برای نقش خود در این طرح متهم شدند.
وزارت دادگستری ادعا می کند که از ژوئن 2018 تا آوریل 2019، مایکل راس کین، مدیر عامل سابق شرکت فناوری هیدروژن، شین همپتون، رئیس مهندسی مالی هیدروژن و جورج ولوارت از فعالان بازار که به دنبال تجارت توکن های هیدروژن منتشر شده بودند، کلاهبرداری کردند.
پنج نفر در طرح دستکاری دارایی های مجازی و اوراق بهادار 2 میلیون دلاری متهم شدندhttps://t.co/qLrHjkTKlY
– بخش جنایی (@DOJCrimDiv) 24 آوریل 2023
بر اساس کیفرخواست، ولوارت، که مدیر ارشد فناوری یک شرکت بازارساز به نام Moonwalkers Trading Limited بود، یک ربات تجاری طراحی کرد که تعدادی «سفارش‌های جعلی» با ارزش بالا را در فواصل زمانی مبهم اجرا می‌کرد تا به نظر برسد که گویی وجود دارد. تقاضای بالا برای توکن این ربات همچنین حجم زیادی از توکن را از همان حساب خرید و فروش کرد – عملی که به عنوان تجارت شستشو شناخته می شود.
پس از ادعای دستکاری مصنوعی قیمت Hydro، وزارت دادگستری ادعا می‌کند که توطئه‌گران بخش‌های بزرگی از دارایی‌های خود را فروختند و در مجموع حدود ۲ میلیون دلار سود غیرقانونی به دست آوردند.
علاوه بر این، تایلر اوسترن، مدیر عامل سابق Moonwalkers، و اندرو چورلیان، مهندس بلاک چین از شرکت فناوری هیدروژن نیز به دلیل دخالت در این طرح ادعایی دستکاری متهم شدند.
کین، همپتون و ولوارت هر کدام به یک فقره توطئه برای دستکاری قیمت اوراق بهادار، یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و دو فقره کلاهبرداری با سیم متهم شده اند.
اگر در تمام اتهامات مجرم شناخته شوند، هر یک از آنها با حداکثر مجازات پنج سال زندان در رابطه با توطئه برای دستکاری قیمت اوراق بهادار و 20 سال زندان برای هر یک از اتهامات دیگر مواجه خواهند شد.
اوسترن و چورلیان هر کدام به یک فقره توطئه برای دستکاری قیمت اوراق بهادار و کلاهبرداری با سیم متهم شده اند. اگر مجرم شناخته شوند با حداکثر مجازات پنج سال زندان روبرو خواهند شد.
در 20 آوریل، یک قاضی دادگاه منطقه نیویورک علیه شرکت فناوری هیدروژن و مدیر عامل سابق آن، مایکل راس کین در شکایتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه شده بود، حکم داد. آنها را به پرداخت 2.8 میلیون دلار محکوم کرد در جبران خسارت و مجازات های مدنی.
کوین تلگراف برای اظهار نظر با مایکل کین تماس گرفت اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.
مجله: کوین‌های ناپایدار: کاهش نرخ ارز، ریسک‌های بانکی و سایر ریسک‌ها وجود دارد
