اجرای قانون فدرال به طور قابل توجهی بر قلمرو جرایم رمزنگاری تأثیر گذاشته است. فیلیپ آر سلینگر، دادستان ایالات متحده اخیراً مصادره 54 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را فاش کرده است. این از رهبر یک باند بدنام مواد مخدر در نیوجرسی، کریستوفر کاستلوزو بود. این افشاگری شبکه پیچیده تراکنش‌های رمزنگاری را که با اقدامات غیرقانونی کاستلوزو و توطئه‌گرانش در هم تنیده است، آشکار می‌کند.
دارایی دیجیتال در مجموع 54 میلیون دلار بود شناسایی شده در کیف پول های مرتبط با کاستلوزو، که یک حلقه مواد مخدر را بین سال های 2010 تا 2015 سازماندهی کرد. مشخص شد که این سرمایه ها سود حاصل از فعالیت های غیرقانونی کاستلوزو هستند. این شامل سفارش پستی کوکائین و مواد مخدر طراح در آن دوره بود. این عملیات، که به عنوان “Skin Deep” شناخته می شود، در انجمن های تاریک نت انجام می شود و بیت کوین به عنوان روش اصلی پرداخت عمل می کند. کاستلوزو متعاقباً دارایی های بیت کوین خود را به رمزارزهای دیگری از جمله اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) و غیره تبدیل کرد.
چیزی که به خصوص شگفت‌انگیز است این است که کاستلوزو و همکارانش در ابتدا تنها 9000 دلار در اتریوم با استفاده از درآمد حاصل از فعالیت‌های دارویی خود سرمایه‌گذاری کردند. با گذشت زمان، این سرمایه گذاری متوسط به طور تصاعدی به بیش از 53 میلیون دلار افزایش یافت و با مجموعه ای متنوع از توکن های مختلف تکمیل شد. با این حال، به دلیل منشاء غیرقانونی این دارایی ها، آنها توسط مقامات آمریکایی به عنوان بخشی از ضبط مصادره شده اند.
همچنین بخوانید: Crypto Crime Crackdown: تیم 40 نفره توسط پلیس لندن تشکیل شده است
پیوند کاستلوزو با جاده ابریشم
کاستلوزو و همکارانش در ابتدا بخشی از یک باند مواد مخدر بودند که فعالیت های خود را در انجمن های تاریک نت مانند جاده ابریشم و آسمان آبی انجام می دادند. اینها فروش و توزیع طیف گسترده ای از مواد مخدر از جمله کوکائین و متیلون وارداتی از چین را تسهیل می کرد.
کاستلوزو در حین گذراندن دوران محکومیت 20 ساله خود در مورد استراتژی کریپتو ضبط شد. این شامل قصد فرار مالیاتی و انحلال دارایی های او در خارج از کشور بود. در یکی از بیانیه‌های ارائه شده به دادستانی کل نیوجرسی، او اعتراف کرد که میلیون‌ها دلار مواد مخدر را به‌صورت هفتگی برای نزدیک به چهار سال فروخته است. در گفتگوهای زندان، او و همکارانش در مورد مقاصد مختلف فراساحلی برای ثروت کریپتو خود مشورت کردند. این به برنامه ریزی پیچیده پشت عملیات جنایتکارانه آنها اشاره می کند.
مصادره 54 میلیون دلار ارز دیجیتال از کاستلوزو و همکارانش پیامی قانع کننده را منتقل می کند. این برای کسانی است که معتقدند فعالیت های غیرقانونی که از طریق رمزارز انجام می شود خارج از دسترس قانون است. علاوه بر این، این پرونده بر بررسی فزاینده تراکنش‌های رمزنگاری توسط سازمان‌های مجری قانون و عواقب بالقوه برای افراد درگیر در فعالیت‌های مجرمانه تأکید می‌کند.
همچنین بخوانید: 3 ارز دیجیتال برتر برای تماشای زیر 1 دلار در ماه نوامبر
