گروهی از قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری طرح سرمایه گذاری BitConnect پس از اینکه دادگاه حکم به دریافت سهمی در بازپرداخت 17 میلیون دلاری داد، از طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری مهلت خواهند دید.
دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا در 12 ژانویه دستور بازپرداخت این طرح “عظیم” را صادر کرد. رهایی در همان روز توسط وزارت دادگستری (DOJ).
800 قربانی این طرح، از 40 کشور جهان، می‌توانند بخش کوچکی از 17 میلیون دلار استرداد را دریافت کنند، اصطلاحی که به بازگرداندن دارایی یا ارزش پولی زیان‌ها به مالک مناسب اشاره دارد.
بیانیه وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که Bitconnect یک پلتفرم وام‌دهنده رمزنگاری ادعا شده است که از فناوری اختصاصی از جمله “Bitconnect Trading Bot” و “Volatility Software” استفاده می‌کند که ادعا می‌کرد سرمایه‌گذاران بازده تضمین شده را خالص می‌کند.
بازدهی متوسط روزانه 1% یا 3700% در سال را وعده داد.
سرمایه گذاران با بیت کوین معامله می کنند (بیت کوین) در ازای دریافت بیت‌کانکت کوین (BCC) که می‌توان آن را با نرخ‌های بهره متفاوت قرض داد.
با این حال، معلوم شد که کل پلتفرم یک «طرح کتاب درسی پونزی» است، زیرا سرمایه‌گذاران اولیه با وجوهی که توسط سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌شد، پرداخت می‌شدند.
پلتفرم کریپتو در سال 2016 راه اندازی شد اما در سال 2018 سقوط کرد پس از سرقت 2.4 میلیارد دلار از بیش از 4000 نفر از 95 کشور.
مربوط: چگونه تشخیص دهیم که یک پروژه ارز دیجیتال یک طرح پونزی است یا خیر
بنیانگذار ادعایی Bitconnect، ساتیش کومبانی، بود توسط DOJ متهم شده است در فوریه 2022. او نیز مشمول الف تحقیقات پلیس در هند و محل اختفای او است در حال حاضر ناشناخته.
برترین تبلیغ کننده Bitconnect مستقر در ایالات متحده، گلن آرکارو، اعتراف به گناه در سپتامبر 2021 اتهامات توطئه کلاهبرداری را دریافت کرد و به وی دستور داده شد که 24 میلیون دلار به سرمایه گذاران بازپرداخت کند.
به گفته وزارت دادگستری، Arcaro و دیگران 15٪ از پول سرمایه گذار Bitconnect را برای یک صندوق slush استفاده کردند تا به نفع مالک آن و سایر مروجین استفاده شود.
در 16 سپتامبر 2022، آرکارو بود محکوم شد به دلیل مشارکت در Bitconnect به 38 ماه زندان.
