امتیاز کلیدی:
- پرداخت‌های ارزهای دیجیتال تجارت غیرقانونی پیش‌سازهای فنتانیل در چین را امکان‌پذیر کرده است و بیش از 90 شرکت شیمیایی چینی پرداخت‌های بیت‌کوین و تتر را می‌پذیرند.
محققان بیضوی اخذ شده پیشنهادات بیش از 90 شرکت مستقر در چین برای تامین پیش سازهای فنتانیل، که 90 درصد آنها پرداخت های ارز دیجیتال را پذیرفته اند. بیشتر بیت کوین و USDT هستند.
تحقیقات اخیر نشان داده است که پرداخت‌های ارز دیجیتال تجارت غیرقانونی پیش سازهای فنتانیل در چین را تسهیل می‌کند. ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic بیش از 90 شرکت شیمیایی چینی را شناسایی کرده است که پرداخت‌های ارزهای دیجیتال را می‌پذیرند که بیت‌کوین محبوب‌ترین و پس از آن Tether است. پرداخت ها نسبت به سال قبل 450 درصد افزایش یافته است و کیف پول ها بیش از 27 میلیون دلار دریافت کرده اند.
فنتانیل یک ماده مخدر مصنوعی است که برای تسکین درد استفاده می شود، اما همچنین بسیار اعتیاد آور و خطرناک است و پتانسیل بالایی برای مصرف بیش از حد دارد. پیش سازهای فنتانیل، که مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت فنتانیل هستند، اغلب توسط تاجران غیرقانونی به کارتل های مواد مخدر برای تولید این داروی غیرقانونی فروخته می شود. تجارت فنتانیل برای این کارتل ها بسیار سودآور است اما برای کسانی که آن را مصرف می کنند نیز بسیار خطرناک است.
بنابراین، مختل کردن تجارت پیش سازهای فنتانیل برای کریپتو بسیار مهم است. این را می توان توسط سرویس هایی انجام داد که به عنوان دروازه ورود و خروج از دارایی های کریپتو عمل می کنند. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال از مقررات و تحریم‌های ضد پولشویی پیروی می‌کنند و از سیستم‌های نظارت بلاک چین، مانند سیستم‌های ارائه شده توسط Elliptic استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل نمی‌کنند.
Elliptic به صرافی‌های مورد استفاده این شرکت‌ها اطلاع داده و صدها آدرس رمزارز را در ابزارهایشان به‌عنوان مرتبط با این فعالیت علامت‌گذاری کرده است. این نشان می دهد که ارزهای رمزنگاری شده می توانند توسط کسانی که در تجارت مرگبار شرکت دارند مورد سوء استفاده قرار گیرند. بنابراین، همکاری صنعت کریپتو با نهادهای نظارتی برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی بسیار مهم است.
استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی یکی از نگرانی های قابل توجه نهادهای نظارتی و سازمان های مجری قانون بوده است. ارزهای دیجیتال ناشناس و غیرمتمرکز هستند که آنها را برای مجرمان جذاب می کند. با این حال، صنعت کریپتو اقداماتی را برای رفع این نگرانی ها انجام داده است و مقررات و ابزارهای نظارتی قوی تری برای مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است.
سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان تفسیر کلی بازار ارائه شده است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. ما شما را تشویق می کنیم قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید.
برای پیگیری اخبار به ما بپیوندید: https://linktr.ee/coincu
تانا
کوینکو اخبار
