پرونده های دادگاه همچنان به روشن کردن رابطه مشکوک بین FTX و Alameda Research می پردازد، که در آن این صندوق دارای مزیت تجاری “ناعادلانه” و همچنین دسترسی بی سابقه به دارایی های کاربران در صرافی ارزهای دیجیتال بود.
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شد شکایتی در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در تاریخ 1 دسامبر، مبنی بر اینکه مجموعه ای از معاملات تجاری نامنظم بین صرافی ارزهای دیجیتال سام بانکمن-فرید FTX و شرکت تجاری او Alameda Research وجود دارد.
این شکایت مجموعه‌ای از اتهامات را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چگونه این دو شرکت و افراد منتخب از جمله بانکمن-فرید قانون بورس کالا و مقررات مختلف را نقض کرده‌اند. این بعد از مدیر عامل سابق بازداشت شد در باهاما در 12 دسامبر و قرار است به ایالات متحده مسترد شود
CFTC نشان می‌دهد که Bankman-Fried چگونه FTX.com و شرکت‌های تابعه مرتبط با آن و همچنین Alameda و نهادهای مرتبط با آن را از می 2019 تا سقوط آنها در نوامبر 2022 مالکیت و اداره می‌کرد.
Alameda به عنوان یک بازارساز اولیه در FTX.com فعالیت می کرد که نقدینگی را برای بازارهای ارزهای دیجیتال خود فراهم می کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان یک «شرکت مشترک» فعالیت می‌کردند، اما CFTC ادعا می‌کند که از این امر به طرق مختلف سوء استفاده شده است.
بر اساس این پرونده، دایره کوچکی از خودی ها در اجازه دادن به سپرده های مشتریان FTX، از جمله ارز فیات، بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) برای «پذیرش، نگهداری و/یا تخصیص توسط Alameda» برای آن مشارکت داشتند. استفاده شخصی
علاوه بر این، CFTC ادعا می‌کند که مدیران FTX ویژگی‌هایی را در کد صرافی ایجاد کرده‌اند که به Alameda اجازه می‌دهد اساساً خط اعتباری نامحدودی را در FTX حفظ کند.
مطالب مرتبط: پس از دستگیری SBF، بازی سرزنش کریپتو به منوی سیاستمداران ایالات متحده بازگشت
استثناهای دیگری ایجاد شد که به Alameda اجازه می‌داد در هنگام معامله در FTX از “مزیت ناعادلانه” برخوردار شود. این شامل زمان‌های اجرای معاملات سریع‌تر و همچنین معافیت از «فرایند مدیریت ریسک انحلال خودکار متمایز» بورس بود.
Bankman-Fried و یکی دیگر از مدیران Alameda همچنین به صندوق تامینی دستور دادند تا از FTX و وجوه کاربران برای تجارت در صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی و تامین مالی «انواع سرمایه‌گذاری‌های صنعت دارایی دیجیتال پرخطر» استفاده کند.
علاوه بر این، Bankman-Fried و سایر مدیران FTX صدها میلیون دلار “وام” با اسناد ضعیف از Alameda گرفتند. این وجوه برای خرید املاک و املاک لوکس و همچنین برای تأمین مالی کمک های مالی استفاده می شد.
سوء استفاده گسترده از وجوه مشتریان در حالی صورت گرفت که FTX Trading در شرایط خدمات خود مدعی شد که مشتریان مالک و کنترل دارایی های موجود در حساب های خود هستند و این دارایی ها محافظت شده و از وجوه FTX جدا شده است.
