بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاکچین Arkham Intelligence که در 25 نوامبر فاش شد، Alameda Research بیش از 200 میلیون دلار از FTX.US قبل از اعلام ورشکستگی برداشت کرد.
در یک تاپیک توییتری، Arkham فاش کرد که Alameda Research، شرکت خواهر FTX، 204 میلیون دلار از هشت آدرس مختلف FTX US در انواع دارایی‌های کریپتو، که اکثر آنها استیبل کوین‌ها هستند، در روزهای پایانی قبل از فروپاشی برداشت کرده است.
Arkham جریان های FTX US را در چند روز آخر قبل از سقوط تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که Alameda بیشترین سرمایه را با 204 میلیون دلار برداشت کرده است.
در زیر نموداری از برداشت به نهادهای شناسایی شده توسط Arkham از FTX US ارائه شده است.
nb این موضوع فقط به دارایی های FTX ایالات متحده مربوط می شود، نه FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— آرکام | هوش رمزی (@ArkhamIntel) 25 نوامبر 2022
در میان وجوه برداشت شده، 116 میلیون دلار یا 57.1 درصد در استیبل کوین های متصل به دلار آمریکا، از جمله USDT، USDC، BUSD و TUSD بود. تجزیه و تحلیل Arkham همچنین نشان داد که 49.49 میلیون دلار (24.2٪) از وجوه در اتر (ETH) و 38.06 میلیون دلار یا 18.7 درصد در بیت کوین پیچیده (wBTC) بود.
آرکام گفت: “wBTC برداشت شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد و سپس به طور کامل به بلاک چین BTC پل زد.”، آرکام گفت: از 204 میلیون دلار انتقال یافته، 142.4 میلیون دلار یا 69 درصد به کیف پول های متعلق به این شرکت ارسال شده است. FTX International، “پیشنهاد می کند که Alameda ممکن است برای ایجاد پل بین این دو نهاد عمل کرده باشد.”
از اتر منتقل شده، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به یک کیف پول معاملاتی بزرگ ارسال شد. این شرکت خاطرنشان کرد که “معلوم نیست که آیا تقریباً 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از یک معامله به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان یک انتقال سرمایه داخلی در Alameda.”
10.4 میلیون دلار دیگر به صرافی ارزهای دیجیتال رقیب Binance ارسال شد.
در پرونده اولیه ورشکستگی به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور، مدیر عامل جدید FTX جان ری سوم این وضعیت را بدترین وضعیتی که در کارنامه کاری خود دیده بود توصیف کردبا برجسته کردن “شکست کامل کنترل های شرکتی” و عدم وجود اطلاعات مالی قابل اعتماد.
حدود 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires و Alameda Research – در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد در 11 نوامبر، پس از یک “مشکل نقدینگی” پس از یک سری توییت ها که باعث فروش توکن FTX شد.
