تنش بین بایننس و کمیسیون بورس و اوراق بهادار مدتی است که شایع بوده است. اکنون، در ادامه اختلافات طولانی خود، SEC ادعا کرده است که Binance.US حجم معاملات را افزایش داده است. طبق ادعاهای SEC، Binance US این کار را با استفاده از ده ها حساب کاربری انجام داده است. SEC همچنین ادعا می کند که یک شرکت تجاری سوئیسی به نام زنجیره سیگما، که Changpeng Zhao بر آن کنترل دارد، مالک این حساب ها است.
تجارت شستشو تاکتیک رایجی است که در حوزه کریپتو و حوزه مالی وجود دارد. این فرآیند شامل افزایش مصنوعی حجم معاملات برای ایجاد سود در یک دارایی خاص است.
SEC اشاره ای نکرد که چه کسی این معاملات را انجام داده است
به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، افراد مسئول اجرای معاملات به صراحت ذکر نشده اند. رگولاتور گزارش می دهد که عملیات زنجیره سیگما توسط تعدادی از کارمندان Binance تحت هدایت ژائو انجام شده است.
پس از راه اندازی این پلت فرم در سپتامبر 2019، SEC ادعا کرد که ادعاهایی مبنی بر تجارت شستشو بین حساب های زنجیره ای سیگما و حساب های متعلق به مدیر عامل بایننس و سایر کارمندان ارشد وجود دارد. طبق گزارشات، این فعالیت تقریباً 70 درصد از حجم معاملات یک توکن خاص را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخوانید: وارن دیویدسون، نماینده کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت CBDC شد
اخیراً وال استریت ژورنال مقاله همچنین اشاره کرد که آنها یک پیام داخلی توسط CZ دیده اند. CZ اشاره کرد که فکر می کند بیت کوین 70000 دلاری که در اولین ساعت عرضه در سال 2019 تغییر کرد، مال ما بود.
با این حال، یکی از سخنگویان بایننس تاکید کرد که صرافی دارای یک تیم نظارتی است که نظارت اختصاصی بر بازار را برای جلوگیری از معاملات شستشو انجام می دهد.
