قبل از محکومیت رجی فاولر، یکی از مدیران بانک سایه ارزهای دیجیتال Crypto Capital Corp (CCC)، وکلای Bitfinex ثبت شد نامه ای با دادگاه که به دنبال جبران خسارت بود و شرکت را به عنوان “به احتمال زیاد بزرگترین قربانی طرح جنایی فاولر” توصیف کرد.
نامه Bitfinex جزئیات چگونگی شروع رابطه این شرکت با CCC را در سال 2014 نشان می دهد، تا حدی به لطف ارائه نمایندگی CCC در مورد کیفیت انطباق آن، تعهد به مسئولیت های امانتداری، کیفیت روابط بانکی خود، و توضیح آن در مورد اینکه چرا نیازی به این کار نیست. مجوز داشته باشد.
CCC ظاهراً به Bitfinex اعلام کرده است که “بررسی کامل شناخت مشتری (KYC)” را انجام می دهد و “یک بخش مستقل” دارد که اطمینان می دهد همه چیز مطابقت دارد.
بانک سایه همچنین ظاهراً به Bitfinex اعلام کرد که در مورد ماهیت تجارت خود با بانک ها کاملاً باز است.
Bitfinex ادعا می کند که توسط این نمایندگی ها گمراه شده است، اگرچه در اکتبر 2018 در صفحات مشتری هشدار داد که افشای روابط بانکی که استفاده می کند “می تواند نه تنها به شما و Bitfinex بلکه به کل اکوسیستم رمز دیجیتال آسیب برساند. بر این اساس، به شما هشدار داده می شود که ممکن است اثرات منفی جدی مرتبط با عمومی شدن این اطلاعات وجود داشته باشد.»
مدت کوتاهی پس از قطع شدن Bitfinex توسط Wells Fargo در سال 2017، فیل پاتر، مدیر ارشد استراتژی آن، به یک تماس WhalePool پیوست و توضیح داد که این شرکت برای حفظ دسترسی به بانک‌ها به «بازی‌های موش و گربه» متکی است زیرا اگر بانک‌ها آن را قطع کنند، آن را قطع می‌کنند. متوجه شد که این یک تجارت بیت کوین است.
CCC همچنین به Bitfinex اعلام کرد که مسئولیت های امانتداری خود را “به همان اندازه که Bitfinex جدی می کند” جدی گرفته است.
Bitfinex در نامه ادعا می کند که “تنها در پایان نوامبر 2018 … بود که Bitfinex نگران شد که به آن دروغ گفته شود.” با توجه به دادستان کل نیویورک، در تابستان 2018، “Bitfinex 400 میلیون دلار از Tether وام گرفت” بدون افشای اطلاعات به مشتریان.
این نامه همچنین نشان می دهد که Bitfinex “بر اساس آنچه که معتقد بود تقلب بوده است، یک ارجاع جنایی به وزارت دادگستری (DoJ) آماده کرده است.”
Bitfinex به دنبال جبران 385,500,000 دلار است که مربوط به زیان هایی است که از CCC به دست آورده است.
وکیل فاولر: من به یک هفته زمان نیاز دارم، زیرا این امر بر مجازات تأثیر دارد. آقای انگل یک وکیل است –
اوسا: او متولی است. ما در اینجا شاهدی داریم که نماینده AAF منحل شده (لیگ یا اتحاد فوتبال آمریکایی شکست خورده / فریب خورده) است.
قاضی: ما صدای 1 قربانی را می شنویم و به تعویق می اندازیم– Inner City Press (@innercitypress) 20 آوریل 2023
بیشتر بخوانید: رجی فاولر نمی تواند یک هفته آزادی بیشتر قبل از صدور حکم به دست آورد
قرار بود فاولر در 20 آوریل پس از رد درخواست برای تاخیر بیشتر، محکوم شود، اما گزارشگر متیو راسل لی که دادگاه را پوشش می دهد، پیشنهاد کرد که قاضی پس از شنیدن یک قربانی تصمیم به تعویق بگیرد.
اوز و راوید یوسف که به همراه فاولر نیز متهم شده اند هنوز فراری هستند.
نکته ای دارید؟ برای ما ارسال کنید پست الکترونیک یا پروتون میل. برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، آسمان آبی، و اخبار گوگل، یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
