BKEX، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، در 29 می اعلام شد که وجوه کاربران در پلتفرم برای فعالیت پولشویی استفاده شده است. صرافی برداشت ها را به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرده است که با پیشرفت تحقیقات به همکاری با پلیس ادامه خواهد داد.
همکاری BKEX با پلیس برای بررسی موضوع
صرافی معاملاتی دارایی های دیجیتال و مشتقات BKEX روز دوشنبه اعلام کرد که پس از افشای اینکه برخی از وجوه کاربران در فعالیت های پولشویی دخیل بوده اند، برداشت از پلتفرم خود را به حالت تعلیق در می آورد. این شرکت تجاری گفت که در حال حاضر با مقامات قانونی برای جمع آوری اطلاعات و اطمینان از ایمنی کاربران خود همکاری می کند.
اخیراً، منابع مالی کاربران پلتفرم در «پولشویی» نقش داشته است و BKEX در حال حاضر با پلیس برای جمع‌آوری شواهد همکاری می‌کند، که برای همکاری با این کار، برداشت‌ها را به حالت تعلیق در می‌آوریم.»
– BKEX در این اطلاعیه نوشت.
BKEX اضافه کرد که ارتباطات شفاف و به موقع را در طول تحقیقات حفظ خواهد کرد و کاربران را تشویق کرد در صورت بروز هر گونه مشکل با تیم خدمات مشتری خود تماس بگیرند. این صرافی افزود: صرافی رمزارز تمام تلاش خود را برای “بازگرداندن عملکرد عادی صرافی” انجام می دهد.
BKEX که در سال 2018 تأسیس شد، یک صرافی رمزنگاری مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا است، یک حوزه قضایی فراساحلی که به دلیل محیط تجاری مطلوبش شناخته شده است. این شرکت خدمات مختلف دارایی دیجیتال را بر روی پلتفرم خود ارائه می دهد، از جمله معاملات نقطه ای، مشتقات، استخراج و تجارت P2P. این صرافی در حال حاضر از بیش از 1200 ارز دیجیتال پشتیبانی می کند.
پولشویی و ارزهای دیجیتال
در طول سال‌ها، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت و مزایای غیرمتمرکز خود، مانند راحتی و سرعت تراکنش، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده‌اند. با این حال، این ویژگی ها همچنین ارزهای دیجیتال را به ابزاری جذاب برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه هک و پول شویی.
بر اساس یک گزارش، این خطرات در سال گذشته و زمانی که میزان وجوه رمزنگاری سرقت شده به اوج خود به 3.7 میلیارد دلار رسید برجسته شد. گزارش تحقیق توسط آزمایشگاه های TRM این گزارش به ده «مگا هک» ارزهای دیجیتال در سال 2022 اشاره کرد که تقریباً 75 درصد از کل را به خود اختصاص دادند.
قابل ذکر است که افزایش هک ها و تلاش های پولشویی با ظهور ابزارهای مختلف مرتبط با رمزنگاری به نام میکسر یا لیوان کمک کرد، که همانطور که از نامشان پیداست، مقدار مشخصی از وجوه رمزنگاری را در استخرهای خصوصی قبل از انتقال به محل تعیین شده خود مخلوط می کنند. گیرنده ها
محبوب ترین میکسر رمزنگاری تورنادو کش است که تحریم شد سال گذشته توسط وزارت خزانه داری آمریکا افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در فضای کریپتو، رگولاتورها را بر آن داشت تا با این صنعت سرکوب کنند و طراحی چارچوب های نظارتی جامع برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر چنین خطراتی.
امور مالی در حال تغییر است.
با Five Minute Finance چگونه یاد بگیرید.
یک خبرنامه هفتگی که روندهای بزرگ فین تک و امور مالی غیرمتمرکز را پوشش می دهد.
عالی
شما مشترک شده اید.
شما به خوبی در راه آگاهی هستید.
آیا فکر می کنید جلوگیری از پولشویی، رمزنگاری و پذیرش آن را به چالش می کشد؟ در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید.
درباره نویسنده
تیم فرایز یکی از بنیانگذاران The Tokenist است. او دارای مدرک B. Sc. در مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان، و MBA از دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو. تیم به عنوان یک همکار ارشد در تیم سرمایه گذاری در بخش سهام خصوصی RW Baird در ایالات متحده خدمت کرد، و همچنین یکی از بنیانگذاران Protective Technologies Capital، یک شرکت سرمایه گذاری متخصص در راه حل های سنجش، حفاظت و کنترل است.
