یک قاضی در شکایتی که توسط یک تنظیم کننده مالی ایالات متحده در رابطه با یک طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین (Bitcoin) طرح شده بود، مجازات رکوردشکنی 3.4 میلیارد دلاری را صادر کرد.بیت کوین).
یک 27 آوریل بیانیه از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) گفت، قاضی دادگاه منطقه تگزاس، لی یاکل، به کورنلیوس یوهانس استاینبرگ دستور داد تا مبلغی را برای نقش خود در اجرای طرح استخر کالایی متقلبانه شامل معاملات ارز خارجی و بیت کوین بپردازد.
استاینبرگ، یک تبعه آفریقای جنوبی و مدیر عامل شرکت Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)، یک شرکت تجاری و شبکه‌سازی ادعا شده، به پرداخت 1.73 میلیارد دلار غرامت به قربانیان کلاهبرداری شده و 1.73 میلیارد دلار جریمه پولی مدنی اضافی محکوم شد.
CFTC گفت که این “بالاترین جریمه پولی مدنی است که در هر پرونده CFTC صادر شده” و همچنین “بزرگترین طرح کلاهبرداری شامل بیت کوین است که در هر پرونده CFTC اعمال می شود.”
امروز، یک دادگاه فدرال به یک مدیر عامل آفریقای جنوبی دستور داد که بیش از 3.4 میلیارد دلار برای کلاهبرداری فارکس بپردازد، که این بزرگترین پرونده کلاهبرداری CFTC در مورد بیت کوین است. بیشتر بدانید: https://t.co/X2vmHIRLkh
– CFTC (@CFTC) 27 آوریل 2023
در این دستور توضیح داده شده است که به عنوان رئیس MTI، اشتاینبرگ «در یک طرح بازاریابی چندسطحی بین‌المللی متقلبانه برای درخواست بیت‌کوین از مردم برای مشارکت در یک استخر کالای ثبت‌نشده شرکت کرده است» که ارزش آن تا مارس 2021 به بیش از 1.7 میلیارد دلار رسیده است. .
از مه 2018 تا مارس 2021، CFTC ادعا کرد او حداقل 29421 را پذیرفت بیت کوین ارزش آن در آن زمان بیش از 1.7 میلیارد دلار – اما در حال حاضر تقریباً 867 میلیون دلار ارزش دارد – از 23000 نفر در ایالات متحده و حتی بیشتر در سطح جهان.
CFTC نوشت: «متهمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تمام بیت کوینی را که از شرکت‌کنندگان در استخر می‌پذیرفتند، تصاحب کردند.
بر اساس 27 آوریل سفارش، Steynberg مسئول کلاهبرداری در ارتباط با معاملات خرده فروشی ارز خارجی، کلاهبرداری توسط یکی از افراد مرتبط اپراتور استخر کالا (CPO)، نقض ثبت نام و عدم رعایت مقررات CPO شناخته شد.
علاوه بر این، استاینبرگ برای همیشه از انجام رفتاری که قانون بورس کالا (CEA) را نقض می کند، ممنوع است. او همچنین برای همیشه از ثبت نام در CFTC یا تجارت در بازارهای تحت نظارت CFTC منع شده است.
مربوط: FBI: گزارش، خانه رایان سلامه، مدیر سابق FTX را جستجو کرد
در 30 ژوئن 2022، CFTC اعلام کرد که در دادگاه فدرال به دلیل تقلب و تخلفات ثبتی علیه اشتاینبرگ یک اقدام اجرایی مدنی ارائه کرده است.
در ابتدا، اشتاینبرگ از مجریان قانون آفریقای جنوبی فرار کرد و در حال حاضر فراری است، اما از دسامبر 2021 بر اساس حکم دستگیری INTERPOL در برزیل بازداشت شده است.
مجله: بیت کوین در سنگال: چرا این کشور آفریقایی از BTC استفاده می کند؟
