در رویدادهای اخیر، Changpeng “CZ” Zhao بنیانگذار بایننس زمانی که یک قاضی فدرال درخواست او برای سفر به امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) را به دلایل شخصی رد کرد، با شکست مواجه شد. پیشنهاد استفاده از 4.5 میلیارد دلار از سهام بایننس به عنوان تضمینی برای بازگشت خود به ایالات متحده. این پیشرفت، موانعی را که CZ در پیمایش پیچیدگی‌های قانونی پس از اعتراف به گناهش در ارتباط با نقص‌های ضد پولشویی در صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال در جهان با آن مواجه است، برجسته می‌کند.
پیشنهاد و رد
سوابق دادگاه نشان می دهد که تیم حقوقی ژائو در 22 دسامبر نامه ای را به قاضی ریچارد جونز ارسال کرد که در آن درخواست موکل خود برای بازدید از امارات متحده عربی برای مدت یک تا چهار هفته را تشریح می کرد. هدف از این سفر حمایت از یک فرد ناشناس بود که تحت بستری، جراحی و بهبودی قرار می‌گرفت و هویت فرد در مدارک ثبت شده ثبت شد. علیرغم کناره گیری CZ از سمت مدیرعاملی بایننس پس از اعتراف به گناه خود، او پیشنهاد داد که 4.5 میلیارد دلار در دارایی بایننس، محاسبه شده بر اساس ارزش گذاری شرکت از آخرین دور جمع آوری سرمایه دو سال پیش، برای تضمین بازگشت خود، متعهد شود.
با این وجود، این درخواست با مخالفت دادستان های فدرال مواجه شد و در یک جلسه غیرعلنی در 29 دسامبر، قاضی جونز درخواست ژائو برای سفر را رد کرد. این دومین موردی بود که قاضی چنین درخواستی را رد کرد و دلیل آن نگرانی در مورد ثروت قابل توجه CZ و خطر احتمالی پرواز بود.
همچنین بخوانید: Binance برای تسویه حساب با CFTC برای 2.7 میلیارد دلار
دلهره های قاضی
در یک دستور جامع که در 7 دسامبر صادر شد، قاضی جونز در مورد اجازه سفر به ژائو به امارات ابراز نگرانی کرد. قاضی بر “ثروت و دارایی هنگفت ژائو در خارج از کشور” تاکید کرد و بر عدم وجود روابط قابل توجه با ایالات متحده تاکید کرد. علاوه بر این، نگرانی‌هایی در مورد اقامت خانواده ژائو در امارات و موقعیت ممتاز او در این کشور به وجود آمد که نگرانی‌ها را در مورد احتمال فرار ژائو در صورت بازگشت به امارات افزایش داد.
زمینه حقوقی
پیش از این، ژائو در دادگاه فدرال سیاتل به دلیل ناتوانی در حمایت از یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در بایننس به گناه خود اعتراف کرده بود. به عنوان بخشی از تصمیم قانونی، صرافی ارزهای دیجیتال با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. قرار است ژائو در 23 فوریه با محکومیت روبرو شود، اما تا کنون با 175 میلیون دلار وثیقه آزاد در ایالات متحده آزاد مانده است.
رد درخواست سفر ژائو، علیرغم پیشنهاد قابل‌توجه او از سهام Binance به عنوان امنیت، بر چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای که چهره‌های برجسته در بخش ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند، تاکید می‌کند. با نزدیک شدن به تاریخ صدور حکم، تحولات در حال آشکار شدن در پرونده ژائو بینش های ارزشمندی را در مورد تعامل پیچیده بین ارز دیجیتال، انطباق با مقررات و ملاحظات حقوقی شخصی ارائه می دهد.
همچنین بخوانید: قاضی باز هم درخواست موسس بایننس برای خروج از ایالات متحده را رد کرد
