پنج سال پیش، در ژوئیه 2017، Changpeng Zhao – مستعار CZ – Binance را راه‌اندازی کرد. بایننس در مدت 180 روز گزارش شده است رشد کرد تا به بزرگترین تبدیل شود رمزنگاری تبادل جهانی در طول سال‌ها، با راه‌اندازی خدمات خود در بسیاری از کشورها، سلطنت خود را گسترش داده است.
با این حال، اخیرا گزارش تحقیقی رویترز جزئیات جدیدی را در مورد چگونگی طفره رفتن این صرافی از مقررات در ایالات متحده و بریتانیا فاش کرد. نویسندگان این قطعه، تام ویلسون و آنگوس برویک، این مبادله را به بی نظمی در برنامه انطباق آن متهم کرده اند.
به گفته رویترز، این گزارش شامل مصاحبه با حدود 30 کارمند، مشاور و شرکای تجاری سابق و بررسی هزاران پیام، ایمیل و اسناد شرکت مربوط به سال‌های 2017 تا اوایل سال 2022 است.
بر اساس پیام های شرکت مشاهده شده توسط رویترز، بایننس به دنبال راه هایی برای دور زدن نظارت نظارتی در بریتانیا بود. ظاهراً ژائو در سال 2020 طرحی را توسط یکی از مدیران بایننس امضا کرده است تا از یک سند شرکت برای جلوگیری از بررسی یک واحد بایننس در بریتانیا تحت قوانین جدید مالی غیرقانونی جلوگیری کند. او در حین بحث در مورد این طرح نوشت:
“من با اون خوبم.”
علاوه بر این، در سال 2018، ژائو طرحی از سوی ستوان‌ها برای «معاون کردن» بایننس از نظارت مقامات آمریکایی با راه‌اندازی یک صرافی جدید آمریکایی به نام بایننس آمریکا تصویب کرد. بر اساس این پیشنهاد، صرافی جدید با خدمت به عنوان “خانه تسویه تحقیقات نظارتی” توجه رگولاتورها را از پلت فرم اصلی دور می کند. به نقل از رویترز، پیام‌های شرکت نشان داد که مدیران اجرایی این طرح را اجرا کردند.
ژائو ادعا کرد که صرافی جدید ایالات متحده “یک نهاد کاملاً مستقل” است. با این حال، در واقعیت، CZ با توجه به پرونده های نظارتی از سال 2020، پیام های شرکت و مصاحبه با اعضای سابق تیم، “بایننس.US را کنترل کرد و مدیریت آن را از خارج از کشور هدایت کرد”.
رد بایننس
گزارش رویترز در ادامه به تعدادی از اختلافات دیگر اشاره کرد. با این حال، بایننس یک را منتشر کرد وبلاگ توسط CZ در پاسخ به همان نوشته شده است. او اظهار داشت که یکی از خبرنگاران این قطعه طی چند ماه گذشته «یک سری داستان» درباره بایننس «صرفاً از منابع ناشناس» نوشته است. در واقع، در اواسط سال، بایننس یک “گام غیرمعمول” برای پست کردن آنها برداشت زنجیره کامل ایمیل با خبرنگار مذکور رویترز
در جدیدترین پست وبلاگ منتشر شده، CZ تاکید کرد که بایننس به رعایت آن متعهد است. شایان ذکر است، تنها از سال گذشته، این صرافی “بیش از 4000 کارمند جدید را استخدام کرده است که بسیاری از آنها در فضای انطباق، تحقیقات و امنیت هستند.”
فقط در: #بایننس مدیر عامل شرکت می گوید که این شرکت بیش از 4000 کارمند را در سال گذشته استخدام کرده است.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 17 اکتبر 2022
وی در ادامه افزود،
ما دست به دست هم با رگولاتورها در سراسر جهان کار کرده ایم تا سازمان خود را بازسازی کنیم و سیستم های خود را ارتقا دهیم. تیم جهانی امنیت و انطباق ما به بیش از 500 کارمند در سراسر جهان افزایش یافته است و شامل متخصصان با سابقه به عنوان تنظیم کننده، محققین ارشد از شرکت های برجسته تجزیه و تحلیل بلاک چین و عوامل اجرای قانون است که برخی از بزرگترین تحقیقات را در مورد جرایم سایبری انجام داده اند.
همچنین ادعا شد که CZ یک رهبر “سرسخت” و “محرمانه” است که “کارمندان را خرد مدیریت می کند”. بنیانگذار بایننس با بازگشت به همان حالت، گفت:
“من در مورد سبک رهبری خود بسیار شفاف هستم و هر کارمند بایننس به “اصول CZ” دسترسی دارد، سندی که من نوشتم تا سبک رهبری خود را مدون کنم و به طور منظم در حین یادگیری چیزهای جدید به روز رسانی کنم.
