وزارت موسسات مالی ایالت واشنگتن (DFI) حمایت از مصرف کننده را صادر کرده است هشدار پرداختن به “صرافی ادعایی ارزهای دیجیتال” معروف به Eucoinotrade.
طبق این گزارش، حداقل یک نفر ممکن است قربانی چیزی شده باشد که به نظر می رسد “تقلب هزینه های پیشرفته” باشد. این یک طرح اطمینان است که شامل درخواست مبالغ هنگفتی برای کارمزدها به بهانه ای است که برای آزادسازی درآمدهای فرضی مورد نیاز است.
به گفته DFI، “پس از 5 یا 6 بار سرمایه گذاری، در مجموع نزدیک به 50000 دلار، حساب Eucoinotrade سرمایه گذار ظاهراً به بیش از 414،000 دلار افزایش یافت.” با این حال، ظاهراً مشکلات زمانی شروع شد که سرمایه گذار تلاش کرد پول نقد کند.
در ابتدا، «خدمات مشتری» ادعا کرد که سود سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کرد تا حساب خود را به «وضعیت نخبگان» ارتقا دهند و از سرمایه‌گذار خواست هزینه‌های «ارتقای نرم‌افزار» را به مبلغ 40000 دلار بپردازد.
سپس «خدمات مشتری» موافقت کرد که از کارمزد 40000 دلار چشم پوشی کند، اما اصرار داشت که سرمایه گذار برای دسترسی به پول خود همچنان باید 14000 دلار هزینه پردازش بپردازد. پس از دریافت این هزینه، از سرمایه گذار درخواست شد تا هزینه 9400 دلاری دیگری به نام «هزینه اجباری IRS» دریافت کند – چیزی که DFI واشنگتن می گوید وجود ندارد.
هشدار در ادامه بیان می کند که طبق تحقیقات این سازمان، Eucoinotrade سایت اینترنتی چندین پرچم قرمز بالقوه را نشان می دهد: ادعا می کند که در ایرلند ثبت شده است، اما به نظر می رسد شناسه تجاری صرافی ادعا شده به طور کلی به شرکت دیگری اشاره دارد. پرسش‌های متداول این وب‌سایت بیان می‌کند که همچنان Payza را می‌پذیرد، سرویسی که در سال ۲۰۱۸ و پیش از اعتراف مؤسسانش به توطئه برای پولشویی و راه‌اندازی یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز مبتنی بر اینترنت، تعطیل شد. به نظر می رسد که این وب سایت با الگوی به اشتراک گذاشته شده توسط صدها سایت مشکوک دیگر ساخته شده است.
مربوط: مظنون به کلاهبرداری 4 میلیون دلاری به دلیل فرار کوکومو فایننس از رادار و سقوط توکن
سایت Ecoinotrade ادعا می کند که با استفاده از یک “الگوریتم باینری” 150٪ سود روزانه را در حساب های کاربری با حداقل سرمایه گذاری بین 1000 تا 150000 دلار ارائه می دهد. با این حال، هیچ تحقیق یا اطلاعات مشخصات شرکت در وب سایت ظاهر نشد.
کوین تلگراف در مورد این هشدار از Ecoinotrade پرسید اما پاسخ فوری دریافت نکرد. اگر پاسخ دهند، این داستان به روز می شود.
