در شکایتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه شده است، آمده است که بنیانگذار Terra، Do Kwon و Terraform Labs، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بیت کوین را از این پلتفرم پس از فروپاشی آن در می ۲۰۲۲ شسته اند.
با توجه به شکایت SEC ثبت شد در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در 16 فوریه، Kwon و Terraform بیش از 10000 بیت کوین انتقال داده اند.بیت کوین) از پلتفرم و گارد بنیاد لونا به یک کیف پول سرد، سپس به یک حساب بانکی سوئیس برای تبدیل به فیات. رگولاتور مالی گفت که بنیانگذار Terra و شرکتش ممکن است از زمان شروع برداشت در ژوئن 2022 به بیش از 100 میلیون دلار پول نقد دسترسی داشته باشند.
علاوه بر شناسایی ذخایر بیت کوین، SEC گفت Kwon و Terra به طور مصنوعی پیوند دلاری TerraUSD را بازیابی کردند – استیبل کوین یکی از بزرگترین بر اساس ارزش بازار در زمانی که سکو فرو ریخت. طبق این شکایت، این پلتفرم از یک شخص ثالث درخواست کرد تا زمانی که در ماه می 2021 به زیر 1 دلار رسید، «مقدار هنگفتی از UST برای بازگرداندن میخ 1.00 دلار» خریداری کند و سرمایه گذاران را در مورد ثبات و قابلیت اطمینان آن گمراه کند:
کاهش قیمت UST به زیر 1.00 دلار آن و عدم بازگرداندن سریع آن توسط الگوریتم، باعث نابودی کل اکوسیستم Terraform خواهد شد، با توجه به اینکه UST و LUNA هیچ ذخیره دارایی یا هیچ گونه پشتوانه دیگری ندارند.
SEC همچنین ادعا کرد که چندین توکن درگیر در فروپاشی Terra «اوراق دارایی های رمزنگاری شده» هستند که تحت حوزه نظارتی آن قرار دارند. بر اساس گزارش SEC، این توکن ها شامل UST، Terra (LUNA)، LUNA پیچیده شده، و همچنین توکن های MIR و mAsset های توسعه یافته تحت پروتکل آینه Terra بود.
SEC گفت: “مدافعان با تبلیغ پتانسیل سود آنها، سرمایه گذاران را برای این دارایی های رمزنگاری جذب کردند.” متهمان مکرراً اعلام کردند که ارزش دارایی‌های کریپتو بر اساس توسعه، نگهداری و ارتقای بلاک چین، پروتکل‌ها و کل اکوسیستم Terraform توسط Terraform افزایش می‌یابد.
ارتباطات تجاری Terra نیز هدف رگولاتور مالی بود، زیرا SEC گزارش داد Chai – یک برنامه پرداخت کره جنوبی که در آن زمان به Terra مرتبط بود – «تراکنش‌ها را روی بلاک چین Terraform پردازش یا تسویه نکرد.» در عوض، Terra ظاهراً تراکنش‌هایی را گزارش می‌کند که «قبلاً با استفاده از وون کره‌ای در دنیای واقعی اتفاق افتاده‌اند» در حالی که به مردم ادعا می‌کند که Chai در بلاک چین تراکنش انجام داده است.
SEC گفت: «در حداقل پنج مورد بین اکتبر 2021 و مارس 2022، یک یا چند روز هیچ تراکنشی در بلاک چین Terraform تأیید نشد. با این حال، شواهدی وجود ندارد که برنامه پرداخت Chai در آن دوره ها کار نکرده باشد.
SEC دو کوون را به کلاهبرداری متهم کرده است – و اتهامات آنها شامل دروغ گفتن او در مورد رابطه ترا-چای است.
در ماه اکتبر، من او را برای جعل کردن داده های تراکنش Chai نیز کباب کردم.
مصاحبه کامل اینجا: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
– لورا شین (@laurashin) 17 فوریه 2023
مربوط: “وحشی” – SEC که به دنبال Terra است، واکنش‌هایی را از سوی وکلای رمزارز برانگیخت
با وجود اینکه بسیاری از کاربران کریپتو او را به دلیل از دست دادن سرمایه خود و به نظر می رسد “رویداد موج دار” که منجر به ورشکستگی های متعدد در بحبوحه سقوط کریپتو در سال 2022 می شود، کوون همچنان در حساب توییتر خود فعال بوده است. مقامات کره جنوبی. بر اساس گزارش ها دو مقام به صربستان فرستاده شده است در تلاش برای ردیابی بنیانگذار Terra. در زمان انتشار، مکان کوون ناشناخته بود.
