دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و مجری قانون اوکراین، 9 صرافی ارز دیجیتال که ادعا می‌شود به مجرمان سایبری کمک می‌کردند و از آنها حمایت می‌کردند، دامنه‌های آنها را توقیف کردند.
بر اساس مطبوعات 1 می رهایی، دفتر فیلد دیترویت FBI و پلیس ملی اوکراین “فعالیت هماهنگ و مجاز دادگاه” را انجام دادند که منجر به تعطیلی و توقیف دامنه های 9 سرویس مبادله ارز مجازی شد.
دامنه های توقیف شده شامل وب سایت های 24xbtc.com، 100btc.pro، pridechange.com، trust-exchange.org و bitcoin24.exchange بود. بنا بر گزارش‌ها، هر یک از آنها خدمات مبادله ارزهای دیجیتال کاملاً ناشناس را به کاربران خود ارائه می‌کردند و بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای صرافی‌های مجاز ارز دیجیتال را نادیده گرفتند.
هر کسی که تلاش کند به این وب سایت ها دسترسی پیدا کند، اخطار توقیف مقامات را مشاهده خواهد کرد.
اف‌بی‌آی خاطرنشان کرد که صرافی‌ها که خدماتی را به دو زبان انگلیسی و روسی ارائه می‌کردند، اقدامات «سهل‌آمیز» ضد پولشویی را نشان می‌دادند و حداقل اطلاعات KYC یا «اصلاً هیچ» را جمع‌آوری کردند.
این دفتر ادعا کرد که این نوع مبادلات سرکش و بدون مجوز “به عنوان مراکز مهم در اکوسیستم جرایم سایبری عمل می کنند.”
به گفته این آژانس، بسیاری از این صرافی‌های ارز مجازی «در انجمن‌های آنلاین اختصاص داده شده به بحث درباره فعالیت‌های مجرمانه تبلیغ می‌شوند».
بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه که در صرافی‌های آسیب‌دیده رخ می‌دهد، شامل بازیگران سایبری مسئول باج‌افزار، و همچنین سایر کلاهبرداران و مجرمان سایبری می‌شود.»
FBI در چند ماه گذشته درگیر تعدادی از مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال بوده است.
مربوط: CFTC برنده رکورد 3.4 میلیارد دلار جریمه در پرونده کلاهبرداری مربوط به بیت کوین شد
در 27 آوریل، FBI یک جستجو انجام داد از خانه رایان سلامه مدیر سابق FTX در رابطه با نقش او به عنوان یکی از مشاوران ارشد سابق سام بنکمن-فرید.
در 3 فوریه، FBI 86.5 اتر (ETH) و دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از 100000 دلار از یک کلاهبردار فیشینگ گزارش شده. این توقیف نتیجه تحقیقات طولانی مدت بود کارگاه مستقل بلاک چین ZachXBT که اول شد در معرض قرار گرفت فعالیت در توییتر در سپتامبر 2022.
مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو
