اف‌بی‌آی 9 صرافی ارزهای دیجیتال را که گفته می‌شود در پولشویی مرتبط با پرداخت‌های باج‌افزار دخیل بودند، توقیف کرده است.
اداره تحقیقات فدرال (FBI) 24xbtc.com، 100btc.pro، pridechange.com، 101crypta.com، uxbtc.com، trust-exchange.org، bitcoin24.exchange، paybtc.pro، و owl.gold را تصاحب کرده است.
سرورهای این صرافی ها بسته شد و مقامات ایالات متحده نام دامنه آنها را ضبط کردند. این صرافی‌ها به ارائه خدمات مبادله ارزهای دیجیتال ناشناس به بازدیدکنندگان وب‌سایت، از جمله مجرمان سایبری متهم شدند. کلاهبردارانو دیگر بازیگران بد
را سرکوب ناشی از تحقیقات در مورد فعالیت‌های جرایم سایبری شامل پرداخت‌های باج‌افزار، که در آن این مبادلات نقش حیاتی داشتند. همچنین مشخص شد که صرافی‌ها دارای یک برنامه ضعیف ضد پولشویی هستند یا حداقل اطلاعات مربوط به مشتری (KYC) را جمع‌آوری می‌کنند یا اصلاً هیچ اطلاعاتی ندارند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که این مبادلات، کد 18 ایالات متحده، بخش‌های 1960 و 1956 را نقض می‌کنند.
خدمات صرافی‌های آسیب‌دیده در انجمن‌های آنلاین برای بحث در مورد فعالیت‌های مجرمانه، حمایت آگاهانه از معاملات غیرقانونی مشتریان خود و تبدیل شدن به شریک توطئه در طرح‌های غیرقانونی تبلیغ می‌شد. وب‌سایت این سرویس به دو زبان روسی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند و استفاده از آنها را برای مجرمان سایبری در سراسر جهان آسان‌تر می‌کند.
جنگ با بازیگران بد
اقدام FBI برای از بین بردن این صرافی ها نشان می دهد که به طور فعال با جرایم سایبری و پولشویی در ارزهای دیجیتال مبارزه می کند. با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، مانند پرداخت‌های باج‌افزار، مقامات در تلاش هستند تا از فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری کرده و پولشویی را برای مجرمان سایبری سخت‌تر کنند.
توقیف این 9 دامنه پیامی قوی به سایر صرافی های ارزهای دیجیتال که به طور غیرقانونی فعالیت می کنند ارسال می کند. اف‌بی‌آی هشدار داده است که هرکسی که در کسب‌وکارهای خدمات پولی غیرمجاز دست داشته باشد و پولشویی را تسهیل کند، با تمام وزن قانون مواجه خواهد شد. بازدیدکنندگان از سایت های آسیب دیده اکنون یک بنر توقیف پیدا می کنند که به آنها اطلاع می دهد که مقامات فدرال نام دامنه را ضبط کرده اند.
تحقیقات FBI ادامه دارد و مبادلات بیشتری درگیر در فعالیت های جرایم سایبری احتمالاً هدف قرار خواهند گرفت. این آژانس از مردم خواسته است تا هرگونه فعالیت مشکوک ارزهای دیجیتال را برای کمک به مبارزه با جرایم سایبری گزارش کنند.
