علیرغم برنامه‌ریزی برای تبدیل منطقه به یک مرکز رمزنگاری پرجنب‌وجوش، ناظر مالی بریتانیا می‌گوید که تنها به ۴۱ مورد از ۳۰۰ درخواست شرکت رمزنگاری که تا به امروز به‌دنبال تاییدیه نظارتی هستند، کاملاً شفاف است.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) مقررات جدید متمرکز بر ارزهای دیجیتال را در 10 ژانویه 2020 برای نظارت بر مشاغل فعال در این بخش و اطمینان از اینکه آنها مشمول همان مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با آن هستند، اجرا کرد. مقررات تامین مالی تروریسم (CTF) به عنوان شرکت ها در بازارهای مالی سنتی.
آ بیانیه از FCA فاش کرده است که از 265 درخواستی که “تعیین” شده اند، تنها 15٪ از این درخواست ها تایید و ثبت شده اند، 74٪ از شرکت ها درخواست خود را رد کرده یا انصراف داده اند، در حالی که 11٪ رد شده اند. 35 درخواست دیگر هنوز مشخص نشده است.
در حالی که FCA صراحتاً علت رد یا پس‌گرفته شدن درخواست‌ها را بیان نکرد، بازخوردی را در مورد برنامه‌های “با کیفیت خوب و ضعیف” ارائه کرد.
در میان برنامه های کاربردی کامل تر، شرح مفصلی از مدل کسب و کار شرکت، نقش ها و مسئولیت های شرکای تجاری و ارائه دهندگان خدمات، منابع نقدینگی، نمودارهای جریان وجوه، و طرح کلی از سیاست ها و سیستم های تنظیم شده برای مدیریت می باشد. در این گزارش آمده است خطر.
برنامه‌های ناقص در جایی که شرکت‌ها از برنامه برای تبلیغ محصولات و خدمات خود استفاده می‌کردند، آشکارتر بود، به‌ویژه در مواردی که فرآیند درخواست هنوز ادامه داشت:
وب‌سایت‌های متقاضیان و مطالب بازاریابی نباید دارای زبانی باشد که این تصور را ایجاد کند که درخواست ثبت‌نام نوعی تأیید یا توصیه توسط FCA است.»
این گزارش نشان می‌دهد که اگر برخی از شرکت‌ها نمی‌توانند نشان دهند که منابع کافی مطابق با بلاک چین برای نظارت بر تراکنش‌های زنجیره‌ای تنظیم شده‌اند، ممکن است برنامه‌های خود را لغو کنند.
FCA همچنین موضع ضد پولشویی خود را مضاعف کرد و از همه شرکت‌ها خواست که یک افسر گزارش‌دهنده پولشویی را که «کاملاً در فرآیند درخواست مشارکت دارد» منصوب کنند.
FCA همچنین تاکید کرد که حتی برای آن دسته از شرکت هایی که ثبت نام آنها تایید شده است، چنین تاییدیه ای به این معنی نیست که آنها دیگر از تعهدات آزاد نیستند:
“متقاضیان باید بدانند که ثبت نام یک تشریفات یکباره یا یک تمرین بدون هیچ گونه تعهد یا تعامل بیشتر با FCA نیست.”
در خلاصه این یادداشت آمده است: «این بازخورد باید به متقاضیان در هنگام آماده‌سازی درخواست خود برای ثبت‌نام کمک کند و به ساده‌تر و کارآمدترین فرآیند ممکن کمک کند».
بین شرکت های دارایی دیجیتال ثبت نام کرده باشند تحت FCA تا کنون شامل Crypto.com، Revolut، CEX.IO، eToro، Wintermute Trading، DRW Global Markets، Copper، Globalblock، Moneybrain و Zodia Markets.
مربوط: مقامات بریتانیا در مورد ممنوعیت فروش محصولات سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اختلاف نظر کردند
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها خدمات بین‌المللی ارائه می‌کنند، FCA بریتانیا نیز تأیید کرد که اکنون این خدمات را ارائه می‌کنند همکاری با سایر سازمان های دولتی در سراسر جهان – به ویژه تنظیم کننده اوراق بهادار ایالات متحده و تنظیم کننده کالاهای ایالات متحده – به منظور تقویت مقررات در صورت لزوم.
FCA بارها بر عدم ثبت نام قبل از انجام تجارت تاکید کرده است ممکن است منجر به اتهامات جنایی شود.
