دادستان کل باهاما (AG) و وزیر امور حقوقی رایان پیندر تأیید کرده است که صرافی رمزارز سقوط کرده FTX کانون تحقیقات “فعال و مداوم” مقامات این کشور کارائیب است.
در یک ملی بیانیه پیندر که در 27 نوامبر در صفحه فیس بوک دفتر نخست وزیری به صورت زنده ارائه شد، توضیح داد که “امور بازارهای دیجیتال FTX” از سوی “مقامات مدنی و جنایی” تحت نظارت است و مقامات باهامیا با “تعدادی” کار می کنند. از متخصصان و کارشناسان خبره است و در صورت نیاز به این کار ادامه خواهد داد.»
وی افزود: “کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات مالی ما و واحد جرایم مالی نیروی پلیس سلطنتی باهاما به بررسی حقایق و شرایط مربوط به بحران ورشکستگی FTX و هرگونه نقض احتمالی قوانین باهاما ادامه خواهند داد.”
پیندر همچنین فاش کرد که مقامات مربوطه باهامیا سعی خواهند کرد هر شرکت یا افرادی را که در طول تحقیقات مرتکب هر گونه تخلفی شده اند، مورد بازخواست قرار دهند، در حالی که آنها با سایر سازمان های نظارتی و نهادهای مجری قانون در سراسر جهان همکاری خواهند کرد.
او گفت: “این رویدادها درس های آموخته شده از اوراق بهادار و سایر مقررات مالی در مورد نیاز به همکاری قوی فرامرزی را به ما یادآوری می کند. یک همکاری نظارتی بین المللی قوی به عموم مردم در سراسر جهان کمک خواهد کرد.”
کمیسیون اوراق بهادار باهاما تعلیق شد بازارهای دیجیتال FTX (FDM) مجوز انجام تجارت و در 10 نوامبر از مدیران خود سلب اختیار کرد.
در 12 نوامبر آنها دستور دادند انتقال تمام دارایی های دیجیتال FDM به یک کیف پول دیجیتال متعلق به کمیسیون “ایمن سازی”.
پیندر اشاره کرد مرجع نظارتی کشور اقدامات حفاظتی بیشتری را انجام داده است که توسط دیوان عالی تایید شده است، اما از توضیح بیشتر تا زمانی که “مطمئن باشیم که انجام این کار هیچ جنبه ای از تحقیقات در حال انجام را به خطر نمی اندازد، خودداری کرد.”
پیندر همچنین از این فرصت استفاده کرد تا وضعیت اضطراری 17 نوامبر را مورد انتقاد قرار دهد حرکت – جنبش توسط FTX Trading Limited، که پس از آغاز پرونده ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده، “دولت باهاما” را به دلیل “مدیریت دسترسی غیرمجاز به سیستم های بدهکاران” فرا خواند.
او این اتهامات را به دلیل ارائه نادرست «اقدام به موقع کمیسیون اوراق بهادار» «بسیار تاسف بار» خواند و در عین حال از تمام اقداماتی که تاکنون توسط رگولاتوری کشور برداشته شده است، دفاع کرد.
مربوط: Alameda Research 204 میلیون دلار را قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی برداشت: Arkham Intelligence
باهاما شرکت‌های رمزارز را به این کشور جزیره‌ای تشویق کرده است تا به اقتصاد آن کمک کنند، اما اینطور است از زمانی که تکان خورده است با فروپاشی FTX.
همچنین طوفان دوریان در سال 2019 و همه‌گیری کووید-19 که از سال 2020 شروع شد، به شدت آسیب دید و اقتصاد گردشگری مبتنی بر آن را به شدت متوقف کرد. با از بین رفتن FTX، مشاغل زیادی در کشور کوچک وجود دارد.
اما پیندر معتقد است که علیرغم “تراژدی های شخصی” مرتبط با فروپاشی FTX، او انتظار دارد “سرایت کمی فراتر از حوزه دارایی های دیجیتال چه در باهاما و چه در سراسر جهان” باشد.
او به رتبه‌بندی استاندارد و پورز ۲۲ نوامبر برای باهاما اشاره کرد پیش بینی شده است چشم انداز پایدار با استناد به عملکرد بخش گردشگری.
پیندر گفت: «استانداردها و فقیرها چشم‌انداز باثباتی را برای اقتصاد ما پیش‌بینی کرده‌اند که تا حدی بر این فرض استوار است که از فروپاشی جهانی FTX هیچ تأثیر نامطلوبی بر باهاما نخواهد داشت.
